Мінюст США підозрює Credit Suisse і UBS в допомозі олігархам рф ухилятися від санкцій
Банки вже отримали повістки від уряду США
Міністерство юстиції США проводить розслідування щодо того, хто з банківських співробітників мав справу з клієнтами, які потрапили під санкції, і як ці клієнти перевірялися протягом останніх кількох років. Ці банкіри та радники можуть піддатися подальшому розслідуванню, щоб визначити, чи порушили вони закони.
Про це повідомляє Bloomberg.
За порушення санкцій США банкам можуть загрожувати серйозні штрафи. У 2014 році BNP Paribas погодилася виплатити майже $9 млрд після того, як визнала себе винною за звинуваченнями США в обробці транзакцій для суданських, іранських і кубинських організацій, які потрапили під санкції. У 2019 році Standard Chartered Bank погодився виплатити понад $1 млрд для врегулювання розслідування Міністерства юстиції, у якому колишній співробітник банку визнав себе винним у змові з метою порушення санкцій США проти Ірану.
Минулого року Мінюст створив спеціальну групу KleptoCapture для застосування санкцій до багатих росіян, які є політичними союзниками президента владіміра путіна. Відтоді уряд США конфіскував у них низку яхт, приватних літаків та розкішну нерухомість.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що падіння банку Credit Suisse зіпсувало репутацію Швейцарії як центру управління капіталом.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
