Прокуратура звинувачує ексвласника Дельта Банку Лагуна в ухиленні від сплати 33 млн грн податків

Два обвинувальні акти щодо колишнього власника Дельта Банку Миколи Лагуна скерували до суду. 

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

Йому інкриміновано заволодіння чужим майном та ухилення від сплати податків.

За даними слідства, протягом 2012–2013 років обвинувачений, який обіймав посаду голови наглядової ради ПАТ «Дельта Банк», за участі інших посадовців финустанови організував протиправне укладання з підконтрольною юридичною особою договору кредитної лінії та додаткових угод до нього. Внаслідок цього банк втратив активи на загальну суму близько 897 млн грн.

Інші співучасники – голова ради директорів, керівник одного з банківських департаментів та директор товариства – оголошені в розшук.

Також встановлено, що в податковій звітності за 2015 рік обвинувачений не відобразив власний прибуток в сумі 153 млн грн, одержаний від іноземної компанії. У такий спосіб він ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору на загальну суму понад 33 млн грн.

Бекграунд. Раніше ФГВФО подав позов проти колишнього власника та експосадовців Дельта Банку Лагуна на 23 млрд грн. В обґрунтування позову позивач зазначав, що протиправні дії та ухвалені керівництвом та власником Акціонерного товариства Дельта Банк, членами комітету банку рішення призвели до погіршення фінансового становища банку, внаслідок чого настала неспроможність банку відповідати за вимогами кредиторів.