НБУ оштрафував ПУМБ Ахметова майже на 11 млн грн за порушення закону про протидію відмиванню доходів

Національний банк України в липні наклав штраф і застосував заходи впливу щодо трьох банків та 16 небанківських фінустанов. Найбільший штраф у 10,85 млн грн отримав АТ «ПУМБ», що належить бізнесмену Рінату Ахметову.

Про це повідомляє пресцентр регулятора.

Причинами стали порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також вимог валютного законодавства.

Кристалбанк оштрафували на 51 000 грн, а Concord Bank – на 400 000 грн.

Крім того, Нацбанк оштрафував на 2,5 млн грн мікрокредитну організацію CreditKasa (ТОВ «Укр Кредит Фінанс») за неналежні організацію та проведення первинного фінмоніторингу.

Окрім того, регулятор оштрафував небанківські фінансові установи: «Центрофінанс» (500 000 грн), «Альфа-інвест груп» і «Преміум фінанс» (по 400 000 грн), «Магнат» (250 000 грн), «Валта груп» (204 000 грн), «Аверс» (200 000 грн), «Кредо» (153 000 грн), «Ломбард Приват», «Проксима», «Бізнес-партнер», «Укр-транс-кепітал» (по 51 000 грн), «Октава фінанс» (50 000 грн), «Стідва» (1700 грн).

Компанії ФК «Фінансовий світ» і представництво Вілліс Полска С.А. отримали письмові застереження.

Бекграунд. Нагадаємо: нещодавно повідомлялося, що чистий прибуток ПУМБ за підсумками роботи в першому півріччі 2023 року зріс у 16,8 раза проти аналогічного періоду 2022 року. Прибуток банку сягнув майже 3,68 млрд грн.