СБУ повідомила про додаткову підозру російському олігарху Шелкову через схеми постачання українського титану до рф

БЕБ спільно із СБУ повідомили про підозру російському олігарху Михайлу Шелкову.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Мільярдера підозрюють у створенні та управлінні організованою злочинною групою, умисному ухиленні від сплати податків та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

З 2012 року Шелков володів гірничо-збагачувальним комбінатом (ГЗК) – одним із найбільших у світі виробників титану, що входив до складу російської державної корпорації «Ростех».

Упродовж 2020–2021 років олігарх залучив до злочинної діяльності громадян України, Австрії та рф. Вони уклали низку контрактів між комбінатом та австрійським підприємством на постачання титановмісної сировини, яка використовується при виготовленні товарів військового та подвійного призначення.

У документи умисно вносилися занижені ціни – різниця з фактичною вартістю становила майже 78 млн грн. Це призвело до несплати податку на прибуток у сумі понад 14 млн грн.

Встановлено також, що продукція постачалася не на адресу замовника в Австрію, а відразу до фактичних одержувачів, у тому числі до російських підприємств оборонно-промислового комплексу. За отриману сировину вони сплачували повну вартість на рахунки закордонної компанії.

У такий спосіб було виведено та легалізовано в ЄС понад 96 млн грн.

Нагадаємо: 2022 року на Шелкова та пов’язаних юридичних осіб було накладено санкції.

Детективи БЕБ забезпечили накладення арешту на корпоративні права та весь майновий комплекс, транспортні засоби ГЗК, а також на кошти, які знаходяться на банківських рахунках підприємства.

Зараз це майно та активи стягнуто в дохід держави. Комбінат перебуває у власності України та управляється Фондом державного майна. Досудове розслідування триває.