Держфінмоніторинг за 9 місяців зупинив фіноперації та заблокував кошти на 3,6 млрд грн
Зараз комітет сфокусований на виявленні фіноперацій і осіб, пов’язаних з фінансуванням тероризму та військовою агресією рф та рб
За 9 місяців 2023 року сума зупинених Держфінмоніторингом фінансових операцій та заблокованих коштів становить у еквіваленті 3,6 млрд грн.
Про це йдеться на сайті комітету.
Крім того, зазначається, що також за 9 місяців 2023 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 870 матеріалів (477 узагальнених матеріалів і 393 додаткових узагальнених матеріали), зокрема до:
- СБУ – 264 матеріали (146 узагальнених та 118 додаткових узагальнених);
- Нацполіції України – 228 матеріалів (174 та 54);
- Національного антикорупційного бюро України – 131 матеріал (37 та 94);
- БЕБ – 99 матеріалів (61 та 38);
- органів прокуратури – 68 матеріалів (18 та 50);
- Державного бюро розслідувань – 80 матеріалів (41 та 39).
«У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів і з вчиненням кримінального правопорушення, становить 85,3 млрд грн», – зазначили у відомстві.
Як повідомляє Держфінмоніторинг, також за 9 місяців 2023 року до правоохоронних органів направлено 207 матеріалів, пов’язаних із фінансуванням тероризму/сепаратизму та військовою агресією з боку рф та рб проти України.
Крім того, повідомляється, що Держфінмоніторинг бере участь у складі оперативної групи «Task Force» у напрямі виявлення, арешту активів, що належать особам, які організовують, забезпечують та провокують проведення агресивної війни рф щодо України, як на території України так і за її межами, з метою подальшої їх передачі до держбюджету України для відбудови її зруйнованої інфраструктури.
«Так, за 9 місяців 2023 року Держфінмоніторингом виявлено інформацію про наявність у суб’єктів розслідування та пов’язаних осіб 20 об’єктів нерухомості (2 квартир, 1 кондомініуму, 3 вілл, 1 маєтку та 13 інших об’єктів нерухомості), 2 яхт, 163 компаній та 52 рахунків», – йдеться в повідомленні. Щодо вартості окремих активів, щодо яких відома відповідна інформація, вона становить еквівалентно приблизно $148,78 млн, додав регулятор.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що уряд зобов'язав торговців культурними цінностями звітувати про фіноперації перед Держфінмоніторингом.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
