Сингапурська Trafigura отримала звинувачення за підозрою у підкупі держслужбовців в Анголі
У своїй сьогоднішній заяві Trafigura визнала звинувачення, а також вперше повідомила про розслідування Міністерства юстиції США щодо «неналежних платежів», здійснених у Бразилії
Генеральна прокуратура Швейцарії висунула звинувачення компанії Trafigura Group та її колишньому керівнику за підозрою у підкупі державних службовців в Анголі.
Про це пише Bloomberg.
У своїй заяві Trafigura визнала звинувачення, а також вперше повідомила про розслідування Міністерства юстиції США щодо «неналежних платежів», здійснених у Бразилії. Сировинний трейдер очікує вирішення справи Мін'юстом «найближчим часом» і створив резерв у розмірі $127 млн у своїй фінансовій звітності за 2023 фінансовий рік.
Ці звинувачення є останніми в низці дій глобальних прокурорів, спрямованих на боротьбу з корупцією в галузі торгівлі сировинними товарами, і найсерйознішими на сьогодні Trafigura, одного з найбільших світових трейдерів нафти і металів.
Trafigura, через свій підрозділ Trafigura Beheer BV, не вжила необхідних організаційних заходів для запобігання виплати хабарів в Анголі в період з 2009 до 2011 року, згідно із заявою швейцарської федеральної прокуратури.
Торговий дім перерахував 4,3 млн євро на банківський рахунок у Женеві та здійснив готівкові платежі на суму $604 000 ангольському чиновнику в період із квітня 2009 року до жовтня 2011 року у зв'язку з його діяльністю в нафтовій промисловості країни, йдеться в заяві прокуратури.
Trafigura заявила, що була готова врегулювати швейцарське розслідування в досудовому порядку, але тепер вона буде захищати себе в суді. Вона заявила, що колишній операційний директор Майк Уейнрайт відкидає швейцарські звинувачення і буде захищати себе в суді.
У сьогоднішній заяві Генеральна прокуратура Швейцарії наголосила, що це перший випадок, коли справу проти компанії за підозрою в підкупі державних службовців було направлено до вищого кримінального суду країни.
Обвинувальні акти проти компаній у Швейцарії висуваються рідко, а обвинувальні вироки – ще рідше. Останньою великою швейцарською компанією, яку визнали винною у злочині, була Credit Suisse Group AG за нездатність запобігти відмиванню грошей. Це був один із серії скандалів, що спіткали банк, який збанкрутував і був куплений UBS Group AG менш ніж за рік.
Бекграунд. Раніше Mind писав, що операційний прибуток металургійного підрозділу Trafigura знизився на 68% у річному обчисленні.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
