Держфінмоніторинг у І кварталі 2024 року зупинив фіноперації та заблокував кошти більш ніж на 2,1 млрд грн
Зараз основним напрямком діяльності служби є виявлення фіноперацій та осіб, пов’язаних із військовою агресією рф проти України
У I кварталі 2024 року сума зупинених Держфінмоніторингом фінансових операцій і заблокованих коштів становить в еквіваленті понад 2,1 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Держфінмоніторингу.
«Наразі основним напрямком діяльності Держфінмоніторингу є виявлення фінансових операцій та осіб пов’язаних із фінансуванням тероризму / сепаратизму, військовою агресією з боку рф проти України, насильницькою зміною чи поваленням конституційного ладу або захопленням державної влади, зміною меж території або державного кордону», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в I кварталі 2024 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 38 відповідних матеріалів, які були розподілені на такі складові (5 матеріалів містить декілька складових):
- 4 узагальнених матеріали, що містили підозри щодо фінансових операцій або їх учасників, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму / сепаратизму;
- 1 узагальнений матеріал, що містив інформацію щодо замороження активів клієнта, включеного до переліку осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;
- 16 матеріалів (15 узагальнених матеріалів та 1 додатковий узагальнений матеріал), що містили підозри щодо фінансових операцій або їх учасників, які можуть бути пов’язані з військовою агресією з боку рф проти України та здійсненням колабораційної діяльності за підозрою у державній зраді, насильницькій зміні чи поваленні конституційного ладу або захопленням державної влади, зміні меж території або державного кордону, у тому числі за участю 1 неприбуткової організації;
- 22 матеріали (14 узагальнених матеріалів та 8 додаткових узагальнених матеріалів), що містили підозри щодо фінансових операцій або їх учасників, до яких застосовано обмежувальні заходи (санкції).
Водночас, за даними служби, сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та з вчиненням кримінального правопорушення, становить 21,8 млрд грн. Як повідомляється, протягом I кварталу 2024 року від суб’єктів первинного фінансового моніторингу Держфінмоніторингом взято на облік 377 503 повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що Держфінмоніторинг за 9 місяців зупинив фіноперації та заблокував кошти на 3,6 млрд грн. Як зазначалося, за 9 місяців 2023 року до правоохоронних органів було направлено 207 матеріалів, пов’язаних із фінансуванням тероризму / сепаратизму та військовою агресією з боку рф та рб проти України.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
