Засновника криптобіржі Binance Чанпена Чжао засудили до 4-місячного ув’язнення
Через відсутність належних заходів у боротьбі з відмиванням грошей країни під санкціями, такі, як Іран, здійснювали операції через біржу
Засновник Binance Чанпен Чжао був засуджений до чотирьох місяців ув'язнення за те, що не впровадив у роботу криптобіржі належного захисту від відмивання грошей. Чжао, який колись очолював найбільшу криптобіржу в світі, визнав себе винним у листопаді 2023 року.
Джерело. Про це пише The Verge.
Суддя зазначив, що Чжао ставив пріоритетом «зростання та прибутки Binance над дотриманням законів і правил США».
Хоча Чжао не такий відомий, як шахрай криптобіржі FTX Сем Бенкман-Фрід, проте він є навіть важливішою фігурою в криптовалютному світі, пише видання.
Китайсько-канадський підприємець заснував Binance у 2017 році. Хоча він був змушений піти з посади генерального директора біржі в рамках угоди про визнання провини, він все ще є контрольним акціонером компанії.
Binance провела набагато більше операцій з токенами, ніж конкуренти, такі як Coinbase.
Прокуратура вимагала три роки тюремного ув'язнення, що вдвічі перевищує норму покарання у 18 місяців, оскільки «масштаби та наслідки неправомірної поведінки Чжао були масовими».
Вони також припустили, що вирок Чжао повинен «відображати значну шкоду національній безпеці США, завдану його злочинними діями».
Binance допустила порушення санкцій на суму понад $898 млн, за даними прокуратури, і «порушила закон США в безпрецедентному масштабі».
Чжао та інші керівники Binance не дотримувалися законів США, включаючи Закон про банківську таємницю, і не вживали належних заходів щодо боротьби з відмиванням грошей. В результаті іранці змогли здійснити транзакції щонайменше на $1,1 млн з клієнтами в порушення санкцій.
Інші країни, які потрапили під санкції, такі як Куба та Сирія, також змогли здійснювати операції на біржі.
Бекграунд. Як повідомлялося, після відставки Чанпен Чжао інвестори за добу вивели майже $956 млн із криптобіржі Binance.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
