НАБУ розкрило схему легалізації найбільшого хабаря в історії України
Йдеться про ексголову Державної фіскальної служби Романа Насірова та неправомірну вигоду у 722 млн грн
Детективи Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури розкрили схему легалізації найбільшого хабаря в історії України колишньому очільнику Державної фіскальної служби Роману Насірову. До схеми він залучив 3 спільників та 2 підконтрольні компанії.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
За цією схемою Насіров легалізував одну з частин хабаря – 21 млн євро. Так, протягом 2015–2016 років близька фігуранту особа допомогла йому отримати 13 млн євро на рахунки підконтрольної компанії-нерезидента на Віргінських Островах.
Через декілька років, у період з 2017 до 2018 року ця юридична особа придбала на ці кошти недобудований житлово-офісний комплекс. Будівлю продовжили добудовувати й отримували за це додаткові доходи до 2023 року.
Іншу частину хабаря, а саме 7,9 млн євро, підозрюваний отримав на рахунки іншої підконтрольної компанії. Радник Насірова легалізував частину з цих коштів уклавши агентський договір, а решту – через оплату за договорами купівлі-продажу.
Зрештою наприкінці минулого року правоохоронці арештували 81 об'єкт нерухомості, пов'язаний з організатором схеми. Крім того, арешт наклали й на 30 млн грн, які підозрюваний раніше «відмив».
Сторони. Роман Насіров – колишній народний депутат України VIII скликання (2014–2015) від колишнього «Блока Петра Порошенка» та ексголова Державної фіскальної служби України (2015–2017).
Кар'єра Насірова як очільника ДФС закінчилася після його затримання у березні 2017 року за справою «Укргазвидобування». Його разом із нардепом Олександром Онищенком підозрювали в завданні державі збитків на 2 млрд грн. Через 2 тижні Насіров вийшов з-під арешту під заставу у 100 млн грн.
Вже у жовтні 2022 року йому оголосили нову підозру – в одержанні неправомірної вигоди на 722 млн грн від власника UkrLandFarming Олега Бахматюка. Відтоді він перебував під вартою, а в травні поточного року вийшов під заставу у 55 млн грн.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що справу Бахматюка про «найбільший хабар в історії України» передано до суду. Розмір хабаря вказує на справу про хабар Бахматюка ексголові ДФС Насірову.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
