Київський ТРЦ «Гулівер» не сплатив 146 млн грн податків – БЕБ

Бюро економічної безпеки (БЕБ) скерувало до суду обвинувальний акт відносно керівників компанії, якій належить столичний  торговий центр «Гулівер» та ще двох компаній-пособників за ухилення від сплати майже 146 млн грн податків.

Про це повідомила пресслужба відомства. 

Детективи встановили, що впродовж 2019-2021 років підозрювані уклали низку договорів між керуючою компанією ТРЦ та підконтрольними субпідрядними товариствами, в тому числі з ознаками «фіктивності» та «транзитності», на отримання різноманітних послуг, придбання товарів широкого вжитку тощо. 

Надалі до документів були внесені відомості про проведення на території ТРЦ робіт, які насправді не здійснювалися. Це підтвердили працівники контрагентів постачальників послуг, які були допитані під час розслідування.

Таким чином компанія безпідставно завищила розмір податкового кредиту з податку на додану вартість. Крім того, за допомогою проведення безтоварних операцій та послуг підприємство ухилилося від сплати податків в особливо великих розмірах.

Загальна сума завданих державі збитків становить понад 145,8 млн грн.

Ухилення від сплати податків підтверджується аналітичним дослідженням, висновком Державної податкової служби та судово-економічною експертизою. Загалом, у межах кримінального провадження було проведено дві експертизи. Також детективи дослідили близько 2500 аркушів фінансово-господарської документації та інформацію з державних реєстрів, допитали понад 100 осіб.

На підставі отриманих доказів правоохоронці повідомили керівника підприємства про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Раніше Офіс генпрокурора вирішив передати комплекс в управління АРМА. Керівництво Гуліверу у відповідь заявило, що рішення ОГП є безпідставним і ґрунтується на недоведених підозрах у несплаті податків на суму 146 млн грн. Рішення має прийняти Шевченківський райсуд у Києві. 

У грудні 2022 року ЗМІ повідомляли, що компанії Віктора Поліщука, які управляють комплексом «Гулівер», мережею електроніки «Ельдорадо» та кількома великими складами, від початку повномасштабного вторгнення перестали обслуговувати кредити перед держбанками, посилаючись на фінансові труднощі. Водночас, це не завадило структурам Поліщука  купувати елітні автівки – про це розповіли журналісти «Схем».

Бекграунд. Раніше Mind писав, що двом директорам Ibox bank обрали запобіжний захід – суд відправив їх під варту. За інформацією БЕБ, підозрювані «відмили» понад 5 млрд грн на нелегальних казино.