Британія конфіскувала у російського олігарха Авена сотні тисяч фунтів стерлінгів
Він погодився на це, щоб завершити майже дворічне розслідування британської поліції щодо ухилення від санкцій
Керуючий майном російського мільярдера Петра Авена погодився втратити понад 750 000 фунтів стерлінгів ($963 260), щоб покласти край майже дворічному розслідуванню британської поліції щодо ухилення від санкцій.
Про це повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що тисячі фунтів стерлінгів готівкою, вилучені в особняку Авена за межами Лондона, також були передані відповідно до законодавства про «доходи, одержані злочинним шляхом», про що заявила в понеділок у лондонському суді Аннабель Дарлоу, адвокат Національного агентства з боротьби зі злочинністю (National Crime Agency).
Раніше НАЗК звинуватило Авена в тому, що він є «прокремлівським олігархом», який здобув свої статки в останні дні радянського режиму, але його адвокати заперечують це твердження.
Як заявив у Вестмінстерському магістратському суді його адвокат Х'юго Кіт, мільярдер окремо домагається скасування британських санкцій проти нього. Особисті переконання Авену ставлять його в «опозиційну до нинішнього режиму позицію».
Як повідомляється, гроші, що зберігалися на банківських рахунках в HSBC Holdings Plc і Monzo Bank Ltd., були конфісковані після того, як дружина Авена і його команда з управління майном визнали, що ці кошти є «майном, яке можна повернути, або призначені для використання в незаконних діях», згідно з рішенням суду.
Раніше юристи NCA повідомляли, що сам Авен не має банківського рахунку у Великій Британії, але підозрювався у використанні коштів дружини та компаній з управління нерухомістю як особистої «скарбнички» для фінансування свого способу життя.
Саме ж розслідування було зосереджено на 3,7 млн фунтів стерлінгів, направлених до Великої Британії з австрійського трасту за кілька годин до запровадження європейських санкцій проти Авена.
Раніше NCA домагалося конфіскації 1,2 млн фунтів стерлінгів у Авена.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що суд ЄС задовольнив позов про скасування санкцій проти Фрідмана та Авена, але вони все ще під санкціями. Рішення суду стосується лише санкцій, запроваджених із лютого 2022 року до березня 2023 року. Згодом санкції були оновлені, і Фрідман та Авен залишаються під санкціями згідно з оновленими списками.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
