БЕБ завершило досудове розслідування щодо Коломойського – ЗМІ
Матеріали слідства виділили в окреме кримінальне провадження за 4 статтями
Бюро економічної безпеки завершило досудове розслідування стосовно «відомого олігарха». Матеріали справи виділили в кримінальне провадження за 4 статтями Кримінального кодексу.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Правоохоронці не називають імені фігуранта, однак зазначають, що справа пов'язана з банківськими махінаціями та компанією «Укрнафта». В «Економічній правді» стверджують, що йдеться про Ігоря Коломойського.
У БЕБ додають, що підозрюваний не вніс у касу банку 5,8 млрд грн, а також легалізував 5,3 млрд грн. Частину коштів, а саме 2 млрд грн, «вивели» за рахунок кредитних грошей підконтрольного банку.
Детективи також стверджують, що олігарх заволодів 3,3 млрд грн «Укрнафти» шляхом укладання фіктивних договорів щодо робіт, які фактично не виконували. Тож зрештою йому вдалося легалізувати ще 4 млрд грн.
Матеріали справи відкрили стороні захисту для ознайомлення. Паралельно із цим правоохоронці розслідують причетність інших учасників корупційних схем.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що БЕБ змінило підозру Коломойському. Детективи додали ще одну статтю – «Службове підроблення».
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
