Експосадовця одного з державних спецекспортерів підозрюють у відмиванні майже 400 млн грн через Францію
За ці гроші він придбав елітну нерухомість у Франції, зокрема віллу, виноробню та землю. Французький суд арештував це майно.
Правоохоронці викрили колишнього керівника одного з державних спецекспортерів на відмиванні грошей «Укроборонпрому». Йдеться про понад 387 млн грн.
Про це повідомляє НАБУ та САП.
У межах розслідування було виявлено, що експосадовець у змові з іншими особами незаконно переказував кошти держпідприємств на рахунки іноземних компаній під виглядом «агентських послуг» з продажу української військової техніки.
Загальна сума таких переказів перевищує $46 млн. Щонайменше 13 млн євро було переведено через низку транзитних компаній і осіли на рахунках фігуранта. За ці гроші він придбав елітну нерухомість у Франції, зокрема віллу за 86 млн грн; виноробню, корпоративні права та 105 земельних ділянок за 229 млн грн; 27 виноробних ділянок за 37 млн грн.
Французький суд арештував це майно. Справу про легалізацію коштів НАБУ та САП отримали від французьких правоохоронців у порядку міжнародного співробітництва.
20 лютого експосадовцю провідомили про підозру. НАБУ домагатиметься екстрадиції підозрюваного в Україну.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
