Deutsche Bank визнав, що порушував антиросійські санкції – FT
Банк заявив, що активно співпрацює за слідством
Німецький Deutsche Bank повідомив фінансовим регуляторам Німеччини про виявлення порушень санкційних правил ЄС, пов'язаних з обмеженнями для росіян. Зокрема, було викрито випадки прийому депозитів на суму понад 100 000 євро від фізичних осіб, які підпадають під такі обмеження.
Джерело. Про це пише Financial Times з посиланням на знайому із ситуацією людину.
Згідно з санкціями ЄС, банкам заборонено приймати понад 100 000 євро від російських громадян, резидентів та юридичних осіб, зареєстрованих у рф.
Deutsche Bank створив спеціальну групу для перевірки своїх механізмів контролю у зв'язку з посиленням у лютому режиму застосування санкцій у Німеччині, яка дозволила виявити порушення.
Банк заявив, що активно співпрацює за слідством.
Ці зміни, ініційовані директивою ЄС, запровадили суворіші кримінальні покарання, прискорили процес застосування санкцій та скасували деякі пільги, що вимагало від банків діяти швидше щодо виявлення та блокування потенційно заборонених транзакцій.
Норму про обмеження вкладів у сумі 100 000 євро ЄС запровадив ще на ранніх етапах санкцій у відповідь на вторгнення рф в Україну.
А в грудні минулого року ЄС вніс рф до чорного списку країн з високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму. В силу це рішення набуло 29 січня цього року. Воно посилює перевірки фінансових транзакцій, пов'язаних із росією та росіянами.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
