БЕБ ліквідувало конвертаційний центр з оборотом майже 18 млрд грн
До мережі залучили понад 100 фіктивних підприємств і близько 400 ФОПів
Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрило масштабну схему ухилення від сплати податків. Вона діяла в Києві, Київській, Одеській, Полтавській та Чернігівській областях і була інтегрована в міжнародні фінансові канали ЄС та ОАЕ.
Про це повідомив директор БЕБ Олександр Цивінський.
Схемою для мінімізації податкових зобов’язань користувалися понад 200 підприємств – через фіктивний ПДВ, переведення коштів у готівку та їхню подальшу легалізацію. Обороти сягали майже 18 млрд грн.
Мережа налічувала близько 500 підконтрольних структур – понад 100 фіктивних підприємств і майже 400 ФОПів. Саме через них оформлювали «на папері» операції без реального постачання товарів або послуг. Це дозволяло формувати штучний податковий кредит і занижувати податкові платежі.
Організатор, який зараз переховується за кордоном, координував діяльність усієї схеми та залучив групу спільників із чітким розподілом ролей – від реєстрації підприємств і відкриття рахунків до ведення бухгалтерії та контролю фінансових потоків.
Гроші виводили за кордон через 20 підставних фірм у ЄС та ОАЕ. Використовуючи банки та обмінники, зловмисники переводили гроші в готівку або криптовалюту, щоб приховати їхнє походження й ускладнити відстеження.
Детективи БЕБ провели понад 40 обшуків у різних регіонах України. Було вилучено бухгалтерію, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, понад 30 пристроїв, пов’язаних із фіктивними підприємствами, банківські картки, чорнові записи та близько 40 печаток.
Також виявлено готівку більш як на 5 млн грн, близько $300 тис. та 20 тис. євро. Арештовано п'ять транспортних засобів.
Учасники схеми вже отримали статуси підозрюваних. Організатору підозру оголосили заочно. Зараз правоохоронці вживають заходів, щоб оголосити його в міжнародний розшук. Чотирьох фігурантів затримано, трьом суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою. Триває досудове розслідування.
Бекграунд. Раніше Mind писав, що приватне підприємство, яке одержало понад 2,5 млрд грн на ремонт військової техніки для ЗСУ, «відмило» понад пів мільярда гривень через мережу фіктивних компаній.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
