Коломойському оголосили нову підозру

Бізнесмену Ігорю Коломойському, який уже перебуває під вартою, оголосили нову підозру.

Про це повідомив Офіс генпрокурора та Служба безпеки України.

Підозру «відомому бізнесмену» вручили за ч. 4 ст. 190 ККУ (у редакції закону від 15.04.2008) – ідеться про заволодіння понад 100 млн грн одного з найбільших банків України. Офіційно імені підозрюваного не зазначено, однак, ымовірно, йдеться про Ігоря Коломойського.

За матеріалами справи, у 2014 році бізнесмен ы пов’язані з ним особи незаконно заволоділи коштами, які належали підконтрольній їм фінансовій установі. Схема полягала в тому, щоб виводити кредитні ресурси, а їхній подальший рух маскувати під законні фінансові операції. Правоохоронці зазначають, що підконтрольні підприємства отримували в банку кредити без належного забезпечення й реальної господарської мети. Надалі ці активи проходили через низку юридичних і фізичних осіб, що створювало видимість звичайного фінансового обігу.

За версією обвинувачення, частина активів зрештою опинилася на особистих рахунках організаторів схеми під виглядом виконання договорів. Зокрема, у грудні 2014 року на особистий рахунок підозрюваного було перераховано сотні мільйонів гривень від підприємства, яке перебувало під його контролем.

Наразы встановлено збитків на суму понад 100 млн грн, але розмір уточнюватиметься в ході досудового розслідування.

За попередніми даними, джерелом цієї суми були кредитні ресурси банку, які через ланцюг підконтрольних компаній використовувалися у схемі так званого перекредитування.

До реалізації схеми, за даними слідства, могли бути залучені працівники банку, керівники підконтрольних підприємств, а також інші юридичні та фізичні особи, які забезпечували транзит активів і документальне оформлення операцій.

Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, що позбавлений українського громадянства Коломойський перебуває під арештом із 2 вересня 2023 року. Коломойського затримали 2 вересня 2023 року, зараз він перебуває під вартою через чотири підозри:

• Шахрайство та легалізація коштів: за матеріалами СБУ та Бюро економічної безпеки, Коломойський підозрюється у легалізації 500 млн грн та їх незаконному виведенні за кордон.
• Привласнення коштів ПриватБанку: Коломойського звинувачують у заволодінні 9,2 млрд грн, що належали ПриватБанку.
• Незаконне заволодіння коштами: його також підозрюють у привласненні 5,8 млрд грн у період з 2013 до 2014 року. Для цього він створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером.
• Організація замовного вбивства: Коломойського підозрюють в організації замовного вбивства. За даними слідства, він, діючи з мотивів особистої помсти, замовив вбивство директора за невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства. Для цього Коломойський залучив членів банди, яка «спеціалізувалася» на вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, включно з фізичною розправою з конкурентами. 

Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що бізнесмену Ігорю Коломойському повідомили про підозру у відмиванні 500 млн грн.