«Сенс Банк» відсторонив директорку фінмоніторингу через справу «Форрест Гамп»
У матеріалах справи йдеться про обхід системи фінансового моніторингу банку
Державний «Сенс Банк» тимчасово відсторонив від виконання обов’язків директорку департаменту фінансового моніторингу Людмилу Снігур, яка фігурує у розслідуванні НАБУ та САП «Форрест Гамп». На період відсторонення їй заблокували доступ до корпоративної мережі та всіх систем банку, передає Forbes.ua.
У банку заявили, що зацікавлені у повному з’ясуванні обставин справи та продовжують співпрацювати з правоохоронними органами.
Рішення ухвалили після вимоги Національного банку України. 21 серпня НБУ направив «Сенс Банку» офіційний лист із вимогою відсторонити Снігур. Регулятор повідомив, що вже проводить перевірку у справі про можливе втручання працівників банку в операційні системи та реагуватиме за результатами встановлення всіх обставин.
Розслідування «Форрест Гамп» стосується легалізації 150 млн грн, які планували використати для внесення застави за колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.
За версією слідства, частина операцій проходила через «Сенс Банк». У матеріалах справи йдеться про обхід системи фінансового моніторингу банку.
Зокрема, великі платежі мали проходити обов’язкове ручне погодження працівниками фінмоніторингу. Однак, за даними слідства, систему фільтрації платежів могли переводити у режим технічного обслуговування на заздалегідь визначені проміжки часу. Учасникам схеми нібито повідомляли про такі «вікна», коли платежі могли проводитися без перевірки працівниками фінмоніторингу.
У межах справи САП назвала Снігур серед фігурантів разом із колишнім головою правління «Сенс Банку» Олегом Ступаком та колишнім головою наглядової ради банку Миколою Гладишенком.
Після оприлюднення матеріалів «Форрест Гамп» НБУ заявив про перевірку діяльності «Сенс Банку». Регулятор також поставив питання про роботу керівних органів банку.
22 серпня Кабінет Міністрів відсторонив від виконання обов’язків голову правління «Сенс Банку» Олексія Ступака. Того ж дня Микола Гладишенко припинив повноваження члена наглядової ради банку.
Тепер до цього переліку додалася Людмила Снігур, яка відповідала у банку саме за фінансовий моніторинг.
У «Сенс Банк» наголосили, що відсторонення є тимчасовим і здійснюється на період з’ясування обставин у межах кримінального провадження.
Бекграунд. Раніше стало відомо, що Петера Новака призначено новим незалежним членом наглядової ради Сенс Банку.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
