НБУ оштрафував «Контрактовий дім» на 680 тис. грн та застосував санкції до ще п'яти установ

Нацбанк застосував заходи впливу до трьох фінансових компаній у вигляді письмових застережень, до фінансової компанії та ломбарду – у вигляді вимог про усунення порушень, до платіжної установи – у вигляді штрафу.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Відповідні рішення 26 жовтня ухвалили профільні комітети регулятора за результатами нагляду.

Найбільшу санкцію застосували до ТОВ «ПУ «Контрактовий дім». За результатами безвиїзного нагляду НБУ встановив порушення вимог законодавства щодо надання регулятору повної та достовірної інформації на його запити.

Компанія має сплатити штраф у розмірі 680 тис. грн протягом п'яти робочих днів із дня отримання відповідного рішення.

Письмові застереження одержали три фінансові компанії:

• ТОВ «Фінпром Маркет», відповідальна особа небанківської фінансової групи «ВСК ГРУП», та ТОВ «ФК «Конкорд Факторинг» – через недоліки в системах корпоративного управління та внутрішнього контролю. Усунути їх необхідно до 17 листопада 2026 року.
• ТОВ «Ін-Фактор» – за порушення правил подання регуляторної звітності та неналежний контроль за правильністю її формування. Термін усунення порушень – також до 17 листопада.

Окремо НБУ зобов'язав ще дві установи узгодити діяльність із законодавством.

Зокрема, ТОВ «ФК «Акцент Фінанс» перевищило встановлене обмеження щодо частки доходів від діяльності, не пов'язаної з наданням фінансових послуг. Станом на 1 липня 2026 року цей показник перевищував допустимі 20% загальних доходів компанії. Порушення необхідно усунути до 31 грудня.

Водночас ломбард «Черкаська позика» не подав у встановлені строки регуляторну звітність за серпень 2025 року. Установа має усунути порушення до 17 листопада 2026 року.

Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що Національний банк у вересні 2026 року застосував заходи впливу до одного банку та восьми небанківських фінансових установ за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства.