Прийшли на виручку: чому на обшуку в «Квазар» спливла чергова «візитка Яроша»

На брифінгу 1 лютого головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що на території київського заводу «Квазар» співробітники СБУ і ГПУ провели обшук і вилучили 400 ферм для майнингу, понад 1000 блоків живлення, 100 відеокамер, материнські плати і ноутбуки.

Оскільки майнинг в Україні не належить до кримінальних злочинів, головний військовий прокурор пояснив причини обшуку. За версією слідства, майнери займалися й фінансуванням терористів. «Була припинена діяльність, пов'язана з використанням обладнання для видобутку криптовалют, частина яких через електронні гаманці QIWI і «Яндекс.Деньги», які офіційно заборонені на території України, спрямовувалася на фінансування незаконних збройних формувань «ДНР» і«ЛНР» для закупівлі військового екіпірування, зброї та боєприпасів», – заявив Матіос.

Навіщо обвинувачені конвертували криптовалюту в електронні гроші та надавали слідству «карти» для виявлення схеми, спікер не пояснив. Блокчейн дозволяє «перераховувати» біткойни абсолютно анонімно. Це підтвердив начальник Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Олександр Климчук на брифінгу. «Криптовалюта, оскільки вона є анонімною, стала найбільш ефективним засобом перерахування великих сум коштів на непідконтрольну територію», – заявив Клімчук.

Як доказ фінансування терористів майнерами Матіос показав платіжку QIWI із вказаним призначення платежу: «для закупівлі військового екіпірування, спорядження, зброї і боєприпасів».

Mind попросив юристів і криптоекспертів висловити свою думку про достовірність наданих доказів. Деякі відповіді спікерів опублікувати не зможемо в зв'язку з переважанням в тексті нелітературної лексики.

Артем Афян,
керуючий партнер юридичної компанії «Юскутум»:

Такі докази може створити будь-хто з нас. Наприклад, направити вищим чинам силовиків SMS: «Спасибі за покупку зброї для ДНР! Ви нам дуже допомогли!».

Якщо ж повірити пред'явленим документам, виходить, що Україна протистоїть абсолютно розумово слабкому супротивнику. Тоді виникає питання: чому ми досі не перемогли їх на сході.

Довіри до наданих доказів, на жаль, немає. Нехай силовики хоча б вручать підозру. На цей документ буде цікаво подивитися. А показувати в якості доказів «візитку Яроша» – не рівень перших осіб держави.

Вважаю, що вся активність з обшуків у майнерів пов'язана лише з цінністю криптовалют. Оскільки майнинг в Україні не заборонений Кримінальним кодексом, то на допомогу приходить стаття про фінансування тероризму. Це ще й відмінний психологічний козир: обвинуваченому важко публічно виправдовуватися, адже тема дуже гостра.

Цей же психологічний хід правоохоронці використовували, коли масово шукали в компаніях дитячу порнографію: такі звинувачення паплюжать репутацію. Обвинувачені побоюються публічно відстоювати свою позицію, граючи на руку силовикам. Тим більше що є аудиторія, яка вважає: «диму без вогню не буває». На жаль, у випадку з нашою правоохоронною системою, буває. Точніше не дим, а скоріше – туман, який пускають в очі громадянам.

Такі докази можна штампувати пачками на будь-яку компанію. Стаття про фінансування тероризму давно використовується для тиску на бізнес. За останній рік близько 50 нашим клієнтам намагалися її пред'явити. При цьому мені не відомо ні про одну з кримінальних справ, яка дійшла б до суду і хоч якось підірвала реальні канали фінансування тероризму.

Яка доля вилученого обладнання? Якщо воно запротокольовано – залишається на експертизі. А те, що не внесено до протоколу – вважається назавжди втраченим. На жаль, під час обшуків у нашій країні крадуть.

Андрій Колодюк,
співзасновник і керуючий партнер венчурного фонду AVentures Capital:

- Раніше держава через свої силові структури активно тиснула на ІТ-компанії. Хтось поїхав. Але в цілому, загальними зусиллями нам вдалося відбитися. Тому що правда була на нашому боці, і той факт, що жодна справа не була доведена до суду, лише підтверджує це.

У цьому році, організовуючи Український Дім у Давосі, ми приділили особливу увагу блокчейну і криптовалютам. Таким же шляхом пішли організатори багатьох інших заходів у рамках Всесвітнього економічного форуму. Завсідники жартували, що це вже не технологічний форум, а конференція з блокчейну. Наші панелі щодо блокчейну і криптовалют стали одними з найпопулярніших. Причина цього – не лише всесвітній тренд, але і те, що Україна вже є на світовій карті криптобізнесу. За тиждень до Форуму, згідно з дослідженням Citi-Bank, Україна увійшла до топ-5 країн з розвитку блокчейн-бізнесу. На наші панелі приходили гості не просто послухати, а обговорити спільні проекти.

Повертаючись в Україну, ми бачимо, що всі досягнення можуть бути перекреслені роботою силових структур. Якщо тиск не припиниться, то весь бізнес переїде, наприклад, у Білорусь, де на державному рівні створюються всі умови для успішної роботи. Виникає питання: на кого працює той же Матіос: на український бізнес чи на [білоруського президента Олександра] Лукашенка, який, на відміну від нашої влади, сприяє тому, щоб майнери працювали в Білорусі.

Дмитро Гадомський,
CEO юридичної компанії Axon Partners

- Пан Матіос каже про те, що розкрили майнингову ферму, на якій добувалися біткойни з метою фінансування тероризму, а ще не платили за електроенергію. Але пан Матіос непростий. Не лише на вигляд, але і за посадою. Щоб зрозуміти, що саме він усім нам хоче сказати, потрібно не тільки чути текст, але читати міміку, тембр голосу, і враховувати щільність паперу, з якого він читає.

Як юрист я прочитав його повідомлення так: «Ми провели обшук і вилучили тисячу квадратів трикутної форми, які використовувалися для видобування кіл у формі фломастерів. Оскільки фломастери були намальовані олівцями, які лежали заточеною стороною в бік «Д/ЛНР» і мають стійкий запах венчурних інвестицій, ми кваліфікували цей злочин як злісне відмивання грошей, яких ми хотіли попросити».

Біда в тому, що статутний капітал нашої компанії сформований в біткоінах, і тепер я боюся, як би військовий прокурор не звинуватив нас у згвалтуванні корпоративного права або фінансуванні всякої нісенітниці.

Михайло Чобанян,
глава криптовалютної біржі KUNA:

- Хочу організувати круглий стіл, запросити на нього представників силових структур. Щоб правоохоронці публічно розповіли, які документи в криптовалютах вони знайшли. І до чого тут QIWI. Поки ж можу надати аналогічні неспростовні докази (див. фото).