Інформація стосується проведення клієнтами банків фінансових операцій, які дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з виведенням капіталів та ін.
Підозрюваним інкримінується вчинення злочину, кваліфікованого за ч. 5 ст. 191 «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»