НБУ скасував вимогу до банків надавати скан-копії документів

Національний банк відміняє вимогу до банків, що діяла з вересня 2014 року, надавати йому скан-копії документів, на підставі яких вони здійснювали аналіз фінансових операцій своїх клієнтів.

Згідно з повідомленням, мова йде про скан-копії виписок клієнтів та скан-копій документів, які є підставою для здійснення операцій, крім рішення емітента про виплату дивідендів іноземному інвестору (використовується для аналізу попиту).
А також висновків за кожним договором, анкет клієнтів та інших документів стосовно вжитих банком заходів під час здійснення аналізу і перевірки інформації про фінансові операції та їх учасників.

“Відміна вимоги надавати скан-копії документів звільнить значні матеріальні та технічні ресурси банківських установ та сприятиме ефективному, ризик-орієнтованому підходу банків до здійснення аналізу фінансових операцій клієнтів”, – коментує прес-служба НБУ

У повідомленні також зазначається, що оскільки Національний банк уповноважив банківські установи самостійно виявляти ризикові фінансові операції клієнтів та надав банкам для цього відповідні інструменти, вони мають без втручання НБУ запобігати ризиковій діяльності та ефективно управляти ризиками.

Як вже розповідав Mind, НБУ планує збільшити ліміт по підпадаючим під обов'язковий фінансовий моніторинг операціям з 150 000 грн до 300 000 грн.

«На нашу думку, з точки зору обов'язкового фінмоніторингу потрібно підвищувати до 300 000 грн. Вже є проект закону, він зараз опрацьовується спільно з Міністерством фінансів і Держфінмоніторингом. Національний банк виступив ініціатором залучення міжнародних експертів до його підготовки. Зараз вже є 2 експерта, які нам допомагають», – повідомив директор департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза