НБУ наклав штраф у 400 000 грн на УКРСИББАНК

НБУ в травні за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення застосував заходи впливу до чотирьох банків – порушників законодавства у сфері фінансового моніторингу, йдетьсяу повідомленні на сайті регулятора.

Так, ПАТ «УКРСИББАНК» оштрафований на 400 000 грн за порушення вимог законодавства з питань фінансового моніторингу у частині не виявлення фактів належності клієнтів банку до публічних діячів, їх близьких осіб або пов’язаних з ними осіб та за незабезпечення надання НБУ повної та достовірної інформації у відповідних звітах.

Крім того, фінустанова отримала від регулятора й письмове застереження за порушення інших вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку – публічних діячів, їх близьких осіб або пов’язаних з ними осіб.

Також письмові застереження за низку порушень у сфері фінмоніторингу отримали ПАТ «МТБ Банк» (до 5 березня 2018 року – ПАТ «Марфін Банк»), ПАТ «КредоБанк» та ПАТ «ПромінвестБанк».

Нагадаємо, у лютому ТАСкомбанк був оштрафованийна 6 млн грн за порушення фінмоніторингу, а в березніще три банки – на 4,041 млн грн.

Як писавMind, у січні письмові застереження також отримали ПАТ «СЕБ Корпоративний Банк»,  ПАТ «ТАСкомбанк»,  ПАТ «Вернум банк»,  ПАТ «Державний Ощадбанк»,  ПАТ «ВТБ Банк» та ПАТ «Банк 3/4», який також оштрафовано на 35 000 грн – за порушення порядку виявлення фіноперацій, що підлягають фінмоніторингу.

Нагадаємо, УКРСИББАНК виплатитьдивіденди за 2017 рік у розмірі 1,2 млрд грн.

Про те, як почувалися фінустанови в І кварталі 2018 року, читайте в оновленому рейтингу банків Mind, згідно з яким УКРСИББАНК отримав оцінку 4,5 зірки, що свідчить про високий рівень життєздатності фінустанови.