У справі про виведення з Ощадбанку $20 млн заарештовано 10 осіб, серед яких посадовці банку

Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали 10 осіб та повідомили їм про підозру у заволодінні $20 млн державного АТ «Ощадбанк». Серед підозрюваних – два чинні та один колишній посадовці Ощадбанку (100% акцій належать державі). Про це повідомляється на сайті антикорупційного бюро.

Зокрема, йдеться про:

- колишню директорку департаменту корпоративного бізнесу держбанку (зараз – заступниця голови правління АТ «Ощадбанк»);

- колишнього начальника управління проектного фінансування АТ «Ощадбанк» (звільнився у 2015 році з держбанку);

- колишню начальницю відділу управління проектного фінансування АТ «Ощадбанк» (зараз – очільниця зазначеного управління держбанку).

Решта підозрюваних – колишні бенефіціари групи компаній «Креатив», низка екс-службових та посадових осіб підприємств, що входять до складу цього холдингу, та оцінювач.

Дії всіх підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, у період 2013–2015 років посадові особи приватних підприємств, що входили до ПРАТ «Креатив», у змові з посадовими особами АТ «Ощадбанк» підробили документи з метою отримання в держбанку кредиту на суму $20 млн  буцімто на купівлю насіння соняшника. Після отримання коштів тодішні власники «Креативу» вивели їх за кордон на рахунки компаній, зареєстрованих у Белізі та Швейцарії. А згодом цими ж грошима сплатили купівлю корпоративних прав компаній, що володіли цінною нерухомістю.

Детективи НАБУ мають докази, що, ухвалюючи рішення про надання кредиту, посадовці АТ «Ощадбанк» спирались на неперевірені, а подекуди і підроблені документи, частина з яких створювалась за їхньої ж участі.

У результаті корупційної схеми з Ощадбанку фактично вивели $20 млн (160 млн грн в еквіваленті на момент вчинення злочину), що призвело до списання майнових прав та, як наслідок, до зменшення активів АТ «Ощадбанк» (збитків) на суму 133 млн грн через здійснення витрат на формування резерву за цим кредитом.

Наразі детективи здійснюють невідкладні слідчі дії, вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу, йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це розслідування детективи НАБУ розпочали ще у травні 2016 року.

Нагадаємо: група компаній «Креатив» – агропромислове підприємство, що має потужності в Кіровоградській та ще низці областей. Восени 2015 року стало відомо про зміну власників компанії. Раніше його акціонерами були народний депутат Станіслав Березкін та його родина.