Swedbank підозрюють у причетності до скандалу із відмиванням російських грошей через Естонію
Мільярди «брудних» грошей в Естонії відмивались не тільки через Danske Bank, а й через Swedbank
Шведський Swedbank втратив десяту частину від свої вартості після того як стало відомо, що банк підозрюють у причетності до гучного скандалу навколо відмивання грошей через Естонію. Про це повідомляє Bloomberg.
Прес-секретар банку Габріель Франке Родау заявив, що банк виявив підозрілі операції та повідомив про них поліцію. Він також прокоментував дані, які оприлюднила шведська телекомпанія SVT щодо того, що схеми відмивання грошей – в основному російського походження – відпрацьовувалися не тільки в естонському відділенні данського Danske Bank, а й в балтійських філіях Swedbank. Мова йде про щонайменше 40 млрд крон ($4,3 млрд). Родау сказав, що банк цю інформацію «не визнає».
Білл Браудер, співзасновник Hermitage Capital Management, який зробив своєї професією переслідувати корупціонерів та тих, хто займається відмиванням коштів, попередив, що суми вказані у шведських ЗМІ, скоріше всього будуть «тільки початком» справи Swedbank. Він додав, що має власні докази, які пов’язують Swedbank із Danske. Минулого року він подав позов проти банку. Браудер вважає, що естонський підрозділ Danske Bank був одним з основних каналів виведення грошей з російського бюджету в шахрайській схемі, яку розкрив юрист фонду Сергій Магнітський, який за таємничих обставин помер у московському СІЗО.
На тлі появи обвинувачень, вартість акцій Swedbank. Впала на 12% на торгах у Стокгольмі в середу, Danske втратив близько 0,5%.
Підозри у відмиванні грошей в Danske Bank розслідуються в Данії, Естонії, Великобританії, Франції, Німеччині та США.
Нагадаємо, в грудні влада Естонії затримала перших підозрюваних у справі про відмивання грошей через Danske Bank.
На початку вересня Financial Times повідомляла, що тільки в 2013 році через естонський підрозділ Danske Bank пройшла «неймовірна сума» – до $30 млрд.
Danske Bank можуть оштрафувати на $630 млн, якщо доведуть його провину у причетності до відмивання коштів.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
