За часів Коломойського з «Приватбанку» було виведено $41 млн на рахунки «Кварталу 95» - Ар’єв

Депутат від БПП Володимир Ар’єр заявив, що $41 млн коштів вкладників «Приватбанку» за часів Ігоря Коломойського було виведено на рахунки учасників студії «Квартал 95». Про це він написав у своєму Facebook.

«Весна покаже, хто де крав, кажете? 1 березня. Показуємо. Як $41 млн коштів вкладників Приватбанку було виведено на рахунки коміків Кварталу 95 через кредитування пов'язаних з Коломойським компаній», – написав він.

Ар’єв зазначив, що усе відбулось за стандартною схемою.

За його словами, у 2012 році Приват видає кредити на суму більше 400 млн грн (курс долара – 8 грн) компаніям «Реаліз Ойл» та ТОВ «ТД Карпатнафтотрейд», які входять до структури групи «Приват» Коломойського. Через декілька секунд ці кошти опиняються на рахунку ПАТ «Укртранснафта», менеджмент якої теж контролювався Ігорем Коломойським. Керівником Укртранснафта на той час є Олександр Лазорко – керівник інших компаній групи Приват та відомий маніпуляціями з викачування технологічної нафти та її розміщенням на зберіганні на заводах групи «Приват».
«Протягом декількох днів $38,2 млн були виведені з «Укртранснафта» на рахунки компанії Transit SA у Кіпрській філії Банку, що зареєстрована в Швейцарії на Ігоря Коломойського (32,5%), Геннадія Боголюбова (32,5%) та Ігоря Суркіса (25%)», – зазначає у дописі депутат.

Далі ці гроші, за словами Ар’єва, було проведені компанією Transit SA через чотири офшори, що зареєстровані на осіб, які представляють інтереси Коломойського та є лише номінальними власниками цих компаній, і в результаті $41 млн осідає на компанії GODFREY CONSULTING LIMITED, що зареєстрована на Сергія Мельника – ще одного представника номінальних власників.

Сам Мельник, який «володіє» більш ніж 40 компаніями, що мають рахунки в «Приватбанку» на Кіпрі, є членом редакційної ради пов'язаної компанії ТОВ «ТК «Приват ТБ Дніпро» та директором ряду компаній групи Приват.

Замаскувавши рух коштів через офшори вони дійшли до кінцевого призначення компаній, що зареєстровані на учасників студії «Квартал 95», а саме: Андрія Яковлева, Бориса та Сергія Шефіра, Сергія Трофимова та Володимира Зеленського.

Далі, за його даними, кошти були розміщені на депозитах, а потім виведені з банку на рахунки компаній за межами банку, що унеможливлює їх подальше відстеження. Протягом 2012-2016 років всі кошти вивелися на наступні компанії чи рахунки фізосіб: 
• Dr. Robert Walz (DE)
• Pinehill Investment Holdings Inc.
• Lacront Unitrade Llp (Uk)
• Piper Smith Watton Llp (Uk)
• Candlewood Investments Limited
• Triapos Limited, Cyprus
• SHSN Limited, Belize
• Atrazon Limited LTD, Cyprus
• Maintrade Limited, Seychelles
• Panevest End Co S.A., Panama
• Aldorante Limited, Cyprus
• Film Heritage Lnc, Belize

Ар’єв не називає джерела, але підкріплює свою заяву номера контрактів та датами банківських переказів.