Через Swedbank, ймовірно, було відмито понад 9 млрд євро - SVT
Звіт банку показав «підозрілих» угод між клієнтами Swedbank та Danske Bank на понад 9 млрд євро у країнах Балтії з 2007 по 2015 роки
Дані внутрішнього звіту Swedbank у вересні показав, що через нього пройшло «підозрілих» угод на понад 9 млрд євро (95 млрд шведських крон). Про це повідомляє SVT.
У самому банку стверджують, що ця сума – це загальна сума операцій Swedbank з Danske Bank з 2007 по 2015 роки. Також в організації стверджують,що не усі транзакції на тлі скандалу з банком Данії є насправді підозрілими.
SVT повідомив, що велика кількість підозрілих клієнтів переміщала між банками $3,6 млрд і $6,7. Разом ця сума є вдвічі більшою, ніж вважалося раніше.
Кілька європейських і зарубіжних банків втягнуті в скандал Danske Bank, центром якого є підозрілі операції на суму 200 мільярдів євро, які походять з Росії та інших країн і пройшли через його відділення в Естонії в 2007-2015 роках.
Нагадаємо: раніше стало відомо, що Янукович відмив через Swedbank у Литві $3,6 млн.
Про причетність Swedbank до гучного скандалу навколо відмивання грошей через Естонію стало відомо наприкінці лютого. Тоді мова велась про суму у щонайменше 40 млрд крон ($4,3 млрд).
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
