Deutsche Bank продав нерухомість бізнесмену з РФ попри супротив репутаційного комітету – WSJ
Сам банк і звернув увагу регуляторів на проведену ним же підозрілу угоду
Керівництво Deutsche Bank схвалило продаж дорогої нерухомості в Кремнієвій долині російському бізнесмену Віталію Юсуфову, синові екс-міністра енергетики РФ Ігоря Юсуфова, всупереч запереченням свого репутаційного комітету в США. Про це повідомляє WSJ.
Німецький комітет з репутаційних ризиків схвалив цю угоду вартістю в $72 млн. Вона була закрита в травні 2018 року. Низка топ-менеджерів банку позначила угоду як сумнівну, до їх числа увійшла і особа, відповідальна за протидію відмиванню коштів, говорять джерела газети.
Мова йде про офісну будівлю у місті Менло-Парк,штат Каліфорнія, половину якого в 2016 році купив інвестиційний фонд, який знаходиться під управліннями контролю за активами Deutsche Bank в США. Однак через фінансові труднощі функціонери банку були змушені згодом перепродати нерухомість. Покупцем стала компанія Willow Project, яка належить підприємцю Юсуфову.
Видання підкреслює, що члени виконавчого комітету керівництва банку в Нью-Йорку робили спробу заблокувати угоду, апелюючи до можливого репутаційного збитку, який вона може завдати фінансовому інституту.
Команда, яка відповідає за операції з нерухомістю, оскаржила цей вердикт, і в результаті суперечка вирішувалося за участі цілої групи топ-менеджерів Deutsche Bank у Франкфурті та Лондоні. Учасники обговорення дійшли висновку, що ризики, які несе угода, недостатні для відмови від неї, і звернули увагу, що Юсуфов не перебуває під санкціями.
Видання наголошує,що банки щорічно позначають як підозрілі тисячі транзакцій, які здійснюються безпосередньо їхніми клієнти або з їх участю. Однак ситуація, в якій фінансовий інститут звертає увагу регуляторів на проведену ним же угоду, носить неабиякий характер.
Нагадаємо: Deutsche Bank був банк був втягнутий у масштабну операцію під назвою «глобальний ландромат» або «глобальна пральня». Російські злочинці, пов’язані з Кремлем та ФСБ, використовували схему у 2010–2014 роках для переміщення грошей у західну фінансову систему. Вважається, що загальна сума цих операцій може сягати $80 млрд. Deutsche Bank був використаний для відмивання грошей через його банківську мережу, яка дозволила ефективніше переводити кошти з Росії в США, Євросоюз та Азію.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
