Danske Bank втрапив до чергового серйозного скандалу
Правоохоронці перевіряють банк на предмет помилок при стягненні боргів з клієнтів, які призвели до переплат
Danske Bank став об’єктом нового розслідування поліції після того, як з'ясувалося, що кредитор, ймовірно, ввів в оману фінансовий нагляд Данії щодо його обробки помилок при стягненні боргів.
Як повідомляє Bloomberg, Управління фінансового нагляду дало можливість найбільшому банку Данії до 10 вересня відповісти на низку питань, пов'язаних з цією справою, в тому числі, коли саме Danske вперше виявила проблему.
Орган по боротьбі з економічними злочинами в Данії, відомий на місцевому рівні як SOIK, заявив в середу, що веде переговори з регулюючим органом у цій справі.
Danske Bank, стосовно якого досі триває окреме розслідування справи про відмивання грошей в Естонії, тепер опинився в центрі нового скандалу після того, як з'ясувалося, що 15 000 клієнтів виплатили додаткові борги за кілька років. Банк визнає помилку і заявляє, що взявся за перевірку близько 100 000 рахунків на предмет усунення шкоди.
Уряд Данії розкритикував фіну станову за виявлене і заявив, що планує залучити до розслідування парламент.
Тим часом, видання зазначає, що Danske стає все більш непопулярним на своєму внутрішньому ринку. Згідно з нещодавнім опитуванням (проведеним напередодні останнього скандалу), більше половини респондентів ніколи не скористаються послугами банку.
Нагадаємо: у листопаді 2017 року в Естонії було порушено кримінальну справу стосовно естонського філії Danske. Як повідомила у вересні 2018 року лондонська газета The Financial Times з посиланням на попередній звіт консалтингової компанії Promontory Financial, тільки протягом 2013 року через відділення Danske Bank в Естонії пройшло $30 млрд, що належать росіянам і жителям країн колишнього СРСР.
У зв’язку із гучним скандалом з 1 жовтня 2019 року Danske вирішив піти з естонського ринку банківських послуг.
Як повідомлялось, окрім Danske, ще один скандинавський банк, шведський SEB AB виявився замішаним у великій схемі відмивання грошей.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
