Манафорт причетний до відмивання грошей банками-гігантами в «файлах FinCEN»
З допомогою Манафорта було відмито не менш як $300 млн
Одним з тих, чиї операції фігурують у витоку FinCEN , є Пол Манафорт, політичний стратег, який очолював виборчу кампанію Дональда Трампа в 2016 році. Перед цим, як відомо, Манафорт співпрацював з екс-президентом України Віктором Януковичем. Манафорт був ключовою фігурою в розслідуванні спецпрокурора Роберта Мюллера щодо втручання Росії в американські вибори 2016 року.
З 2012 року банки почали відзначати діяльність, пов'язану з Манафортом, як підозрілу. У 2017 році JP Morgan Chase представив звіт про банківські перекази на суму понад $300 млн за участю підставних компаній на Кіпрі, які співпрацювали з Манафортом.
Зараз Манафорт відбуває покарання за шахрайство і ухилення від сплати податків. Через коронавірус 71-річного Манафорта в травні перевели на домашній режим відбування покарання.
У розпорядженні журналістів розслідувального проекту ICIJ опинилися документи підрозділу Мінфіну США по боротьбі з відмиванням грошей. Вони містять інформацію про «підозрілі перекази» на загальну суму понад $2 трлн. Серед них – транзакції великих бізнесменів по всьому світу через головні західні банки.
Журналісти розглянули понад 2 000 звітів банків про підозрілі операції клієнтів. Файли потрапили в BuzzFeed News, які поділилися ними з Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів. BuzzFeed не коментує, як до них потрапили документи. Частина цих файлів була зібрана конгресом США в рамках розслідування втручання Росії у вибори.
Звіти охоплюють період з 1999-го по 2017 рік, – уточнюється в розслідуванні.
Більшість звітів про підозрілі операції американське відомство отримало від великих банків – Deutsche Bank (982), Bank of New York Mellon (325), Standard Chartered Bank (232), JPMorgan Chase (107), Barclays (104) і HSBC (73 ).
Більше про це – в матеріалі Mind «Витік року: як 90 банків переганяли по світу $2 трлн «брудних» коштів».
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
