Ахметов – «лідер злочинного синдикату», Партія регіонів – «притулок для мафіозі»: нові дані з файлів FinCEN

Як свідчать дані звіту Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (International Consortium of Investigative Journalists), філії британського банку «Barclays» обслуговували компанії українського олігарха Ріната Ахметова, попри звіти про можливість незаконних доходів.

Як передає «Бабель», з досьє FinCEN – організації по боротьбі з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США, стало відомо, що в жовтні 2014 року «Barclays» надіслав звіт FinCEN по операціях з компаній Ахметова за попередні п'ять років.

У цьому звіті банк вказував, що ще в 1999 році МВС України називало Ахметова лідером організованого злочинного синдикату.

Крім цього, звіт від 2005 року також підтверджував цей статус. Водночас «Партія регіонів», яку фінансував Ахметов, називали «притулком для мафіозі й олігархів».

Але ці занепокоєння з боку банку не зупиняли ряд транзакцій і обслуговування компаній Ахметова, зокрема System Capital Management (SCM).

У жовтні 2005 року швейцарська філія банку заблокувала рахунки SCM і дочірньої компанії «System Family Management» і нібито припинила співпрацю з цими компаніями, але вони все одно залишалися активними. Це сталося, тому що рахунки не були заморожені.

У лютому 2015 нью-йоркська філія банку зазначила, що через конфлікт між Україною та Росією в неї є «занепокоєння», що кошти на рахунках підприємств Ахметова можуть мати «нелегальне походження». Але нічого не змінилося. Швейцарська філія «Barclays» тільки в червні-липні 2015 року провела транзакції з компаніями Ахметова на суму в близько $9 млн. Наприкінці липня Ахметов і деякі його компанії, зокрема SCM і «Метінвест» потрапили в так званий «фільтр відхилення платежів» банку.

У SCM майже всю інформацію з цього звіту спростовують. Там запевняють, що Ахметов і його компанії жодного разу не були визнані винними або підозрюваними в будь-яких злочинах в Україні, США або інших країнах. З приводу звіту МВС там відзначають, що у 2011 році парламентський комітет Ради визнавав ці звіти підробленими.

Що стосується співпраці з «Barclays», то в компанії розповідають, що перед початком спільної роботи вони пройшли всі необхідні юридичні перевірки за британським і швейцарським законодавством.

Усього за 2007-2015 роки компанії Ахметова провели через банк різних платежів на суму у $2 млрд.

Там відзначили, що в листі на адресу компанії від травня 2015 року банк повідомив, що «вирішив припинити всі відносини, пов'язані з українськими клієнтами», і не підіймав ніяких питань, що стосуються банківської діяльності Ахметова або SCM.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що згідно з цим же розслідування всі бізнеси олігарха Ігоря Коломойського в США залишили за собою величезні борги за несплачені податки, а також екологічні проблеми й безліч безробітних.

Фірташ за кредити для «Надра Банку» від НБУ купував металургійні активи