ДФС викрила міжнародне онлайн казино у Києві

Державна фіскальна служба (ДФС) викрила у Києві онлайн казино для ринків інших країн, в тому числі й таких, де така діяльність заборонена законом. За оперативними даними неоподаткований обсяг такого бізнесу за минулий рік склав понад $30 млн. Про це повідомляється на сторінці відомства у фейсбуці.

Під час проведення заходів було встановлено, що на території міста Києва в одному з офісних приміщень, одночасно працювало понад 60 осіб, як громадян України, так і громадян інших держав, легальність перебування яких на території держави наразі встановлюється. Основним видом діяльності підприємства є організація та адміністрування онлайн казино, а також служба підтримки низки сайтів із надання послуг азартних ігор.

На території України фігуранти зареєстрували одну юридичну особу та низку фізичних осіб – підприємців, які використовувались для прикриття противоправної діяльності, не відображали фактичний обсяг коштів від такої діяльності та не сплачували відповідні податки. В ході проведення заходів, встановлено невідповідність у податковій звітності, щодо оформлених осіб та несплату єдиного соціального внеску у значних розмірах. Схема введення-виведення коштів під час гри була побудована із використанням різноманітних фінансових інструментів, зокрема й криптовалюти.

За результатами санкціонованого обшуку було вилучено не обліковану готівку, печатки фірми нерезидента, печатки ФОПів та юридичних осіб зареєстрованих в Україні, чорнові записи, носії інформації, комп’ютерну техніку тощо.

Раніше Mind розповідав, як в Україні процвітає чорний еквайринг.