Ексвласнику «Дельта банку» повідомили про підозру в розтраті 1 млрд грн
Слідство встановило низку злочинних епізодів, серед яких продаж боргу банком без будь-якої оцінки
Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що ексвласнику збанкрутілого «Дельта банку» Миколі Лагуну повідомили про підозру в розтраті понад 1 млрд грн. Йому також вручили клопотання про обрання запобіжного заходу. Про це вона написала у фейсбуці.
За словами Венедіктової, слідство встановило низку злочинних епізодів, серед яких продаж боргу банком без будь-якої оцінки.
«42 млн грн боргу було продано за ціною 4 млн грн. Та навіть цих коштів банк не отримав – «вигідну» операцію провернули через коригування залишків на рахунках в системі бухгалтерського обліку. А покупцем дешевого кредиту стала фінансова компанія заснована власником ПАТ «Дельта банк», директор якої за сумісництвом обіймав в банку адміністративну посаду», – пояснила Венедіктова.
Справа також містить інформацію про виведення з-під застави нерухомості вартістю 16 млн грн, видачу 160 млн гривень кредиту компанії, власник якої був родичем Лагуна, під заставу земельних ділянок із завищеною в сто разів вартістю, видачу кредитів фірмам-одноденкам без активів та заставного майна.
В рамках провадження було арештовано активи Лагуна на суму 790 млн грн та мільйон доларів на рахунку голови ради директорів у одному зі швейцарських банків.
Слідство проситиме арештувати Лагуна з альтернативою внесення застави у понад 1 млрд гривень.
Раніше суд заарештував активи «Дельта Банку». Також суд дозволив стягнення з власника Дельта Банку шкоди, завданої банку та його кредиторам, у розмірі 691,2 млн грн.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
