Правоохоронці попередили спробу незаконного виведення $1,2 млн за кордон під час воєнного стану
Договір було укладено в березні 2022 року під час проведення активних бойових дій у Миколаївській області
Що сталося. Правоохоронці попередили спробу незаконного виведення $1,2 млн а кордон під час воєнного стану. За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора судом накладено арешт на на ці кошти, які знаходилися на банківських рахунках українського підприємства.
Джерело. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Докладно. Правоохоронці з’ясували, що ці кошти під час воєнного стану підприємство намагалося незаконно вивести на рахунок болгарського підприємства, відкритого в банку цієї країни. Для цього вони уклали удаваний правочин про нібито імпорт сільськогосподарської продукції через морський термінал м. Миколаїв. Договір було укладено в березні 2022 року під час проведення активних бойових дій у Миколаївській області. А це унеможливлювало фактичну перевалку вантажів у портах регіону, що свідчить про фіктивність цієї угоди та намагання легалізувати кошти.
Досудове розслідування здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України за фактами легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, ухилення від сплати податків та службового підроблення (ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України).
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що БЕБ спільно з ОПГ забезпечили арешт активів компаній російського олігарха майже на пів мільярда грн.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
