Правоохоронці проводять обшуки в колишнього депутата-регіонала
Його підозрюють у відмиванні понад 500 млн грн
Правоохоронці проводять обшуки в ексзаступника голови фракції забороненої «Партії регіонів».
Про це повідомляє СБУ.
СБУ та ДБР перевіряють його причетність до легалізації понад 500 млн грн. Також перевіряють інформацію щодо ухилення екснардепа від сплати податків протягом 2011–2014 років більш ніж на 63 млн грн.
Обшуки проходять у помешканнях керівників підконтрольних нардепу компаній, у тому числі з реєстрацією в офшорних юрисдикціях. Попередньо саме через ці комерційні структури колишній нардеп міг проводити оборудки з легалізації «неофіційних» доходів.
Якщо правоохоронці доведуть провину «регіонала», за легалізацію доходів та ухилення від сплати податків його можуть засудити до 12 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади до 3 років та конфіскацією майна.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що МВС викрило екснардепа та спільників на махінаціях більш ніж на 1 млрд грн на фондовій біржі. Повідомляється, що зловмисники маніпулювали купівлею-продажем облігацій внутрішньої державної позики. За даними ЗМІ, йдеться про Руслана Демчака від партії «БПП».
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
