Італія арештувала понад $40 млн активів російського бізнесмена Федоричева через $60 млн збитків Україні (ОНОВЛЕНО)
Відповідне рішення здійснене у співпраці з САП, НАБУ та компетентних органів Італії
Податкова поліція Італії вилучила у російського бізнесмена нерухомість і активи на суму близько $44 млн. Імʼя чоловіка не вказується, джерело в суді та окреме джерело з юридичних кіл повідомили, що йдеться про Олексія Федоричева. Кілька італійських газет, зокрема найпопулярніша щоденна газета країни Corriere della Sera, назвали саме це ім’я.
Про це повідомило Reuters із посиланням на джерела, а також на прокуратуру Флоренції.
Зазначається, що адвокат бізнесмена, якого призначив італійський суд, заявив, що не може коментувати цю справу. Водночас Fedcom Media, що входить до Fedcom Group Федоричева, не відповіла на запит про коментар, надісланий електронною поштою.
У прокуратурі Флоренції зазначається, що чоловік перебував під слідством в Україні за звинуваченнями в корупції, шахрайстві та відмиванні грошей, а арешт було здійснено за запитом антикорупційної прокуратури України.
У італійській прокуратурі уточнили, що Федоричев реінвестував доходи, отримані в незаконний спосіб в Україні, і через траст у Флоренції володіє великим комплексом нерухомості у столиці Тоскани.
Наголошується, що серед конфіскованих активів є замок Торре-дель-Галло XII століття.
Згідно з профілем Федоричева у LinkedIn, він є головою правління та засновником Fedcom Group – світового лідера в галузі логістики, доставки та торгівлі товарами. У профілі також вказано, що бізнесмен разом із родиною проживає в Монако.
ОНОВЛЕНО 31 липня о 15:34:
Фінансова гвардія Флоренції наклала арешт на майно бізнесмена російського походження. Йдеться про замок вартістю 41 млн євро, який є речовим доказом у справі щодо завдання понад $60 млн збитків ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України».
Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура України.
«На виконання запиту Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро України про міжнародну правову допомогу Фінансова гвардія Флоренції (Італія) наклала арешт на майно бізнесмена російського походження – представника міжнародного зернотрейдера», – йдеться у повідомленні.
Як зазначається, у межах досудового розслідування встановлено, що протягом липня-жовтня 2014 року посадовці державної зернової корпорації організували укладення та виконання зовнішньоекономічних контрактів щодо продажу зернової продукції ПАТ «ДПЗКУ» за заниженими цінами підконтрольним підприємствам.
«Відповідно до схеми зерно, що належало державній компанії, через низку суб’єктів господарювання на умовах післяплати було поставлено в Саудівську Аравію. Проте кошти за поставлено зерно так і не були сплачені. Як наслідок державна корпорація зазнала збитків на суму понад $60 млн. У межах слідство було встановлено, що саме за частину цих коштів і було придбано замок», – наголосили у САП.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що активи парку-пам’ятки «Межигір’я» остаточно повернули державі. Йдеться про рухоме майно, арештоване в рамках справ проти експрезидента Януковича
Окрім цього, активи кримських підприємців передали в управління АРМА. Після реалізації майна кошти спрямують на облігації внутрішньої позики «Військові облігації».
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
