У справі ексголови ФДМУ оголосили про підозру ще одному учаснику – НАБУ

Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру ще одному учаснику злочинної організації, яку очолював ексголова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко. Діяльність організації призвела до збитків понад 700 млн грн.

Про це повідомила пресслужба НАБУ та додала САП.

За даними правоохоронців, йдеться про співвласника чеської компанії, якій АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» продавала ільменітовий концентрат за заниженими цінами.

Окрім цього, зазначається, що 11 учасникам злочинної організації, викритим раніше, оновили підозри. Відтепер їх додатково підозрюють у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 95 млн грн.

Уточнюється, що наразі серед підозрюваних (посади вказані на момент вчинення злочину):

• голова ФДМУ (керівник, організатор);
• особа, наближена до голови ФДМУ (співорганізатор);
• перший заступник голови ФДМУ у 2021 році;
• радник голови ФДМУ;
• два в.о. директора АТ «Одеський припортовий завод» (у різні періоди);
• в.о. керівника АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія»;
• два власники ТОВ – переможця аукціону на АТ «Одеський припортовий завод»;
• співвласник чеської компанії – покупець продукції АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія»;
• дві фізичні особи – співучасники злочину.

Наголошується, що НАБУ і САП здійснюють заходи з розшуку осіб, які переховуються від правосуддя, а також встановлюють решту можливих учасників злочинної організації та досліджують інші випадки їхньої протиправної діяльності.

Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що ВАКС заочно заарештував ексочільника ФДМУ Сенниченка. У 2019–2021 роках фігурант зі спільниками заволодів понад 500 млн грн.

Перед цим НАБУ і САП оновили підозри всім учасникам корупційної схеми, яку очолив ексголова ФДМУ Сенниченко.