БЕБ та СБУ підозрюють групу осіб в обміні грошей через підсанкційну Webmoney

Детективи Бюро економічної безпеки та Служби безпеки України підозрюють групу осіб в обміні електронних грошей із підсанкційної платіжної системи Webmoney Transfer на безготівкові кошти та готівку.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Зазначається, що фігуранти здійснювали всі транзакції, в тому числі з російським рублем, без ліцензії Національного банку України та з порушеннями законодавства України. Крім того, перевіряється ймовірне використання платіжної системи у фінансуванні спецслужбами країни-агресора підривної діяльності проти України.

Встановлено, що підозрювані розміщували заявки на придбання, продаж та виведення електронних коштів на одному з російських сайтів. Надалі отримували від інших осіб оплату та здійснювали перекази з власних електронних гаманців.

Уточнюється, що загальний обсяг проведених фінансових операцій становить десятки мільйонів гривень. Наголошується, що детективи БЕБ провели 14 обшуків в Тернопільській, Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Вінницькій Запорізькій областях.

У пресслужбі додали, що 12 особам оголошено про підозру. Досудове розслідування кримінального провадження триває.

Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що компанія привласнила 20 млн грн під час будівництва укриттів у школах на Київщині. Слідчі також встановили, що захисні споруди цивільного захисту не відповідають вимогам ДБН.

Перед цим БЕБ виявило майже 5 млн євро «чорної» готівки у бухгалтерки постачальника продуктів для МО. Компанія-постачальник ухилилась від сплати податків в особливо великих розмірах.