Мальта продавала громадянство підсанкційним громадянам
Схемою скористалася низка росіян, які перебувають у санкційних списках ЄС та США через вторгнення рф в Україну
Мальта – остання країна в ЄС, яка досі продає громадянство в обмін на інвестиції.
Про це повідомляє Financial Times.
За даними видання, заснованими на інформації з офіційного вісника уряду Мальти та витоках документів, серед таких власників «золотого паспорта» є російський бізнесмен Альберт Авдолян.
Він потрапив під санкції ЄС через війну росії проти України, однак може частково обійти заборону на подорожі завдяки мальтійському паспорту, який придбав у рамках програми «золотих віз».
Авдолян, який отримав паспорт у 2015 році, входить до числа семи осіб, що набули громадянства Мальти і згодом потрапили під санкції США, ЄС або України у зв'язку з війною росії проти України.
Серед інших осіб, які отримали мальтійські паспорти, були троє, які згодом потрапили під санкції США через війну в Україні, і ще троє, проти яких санкції ввела Україна.
До прикладу, під санкції потрапила Євгенія Бернова, яку США звинуватили у придбанні обладнання подвійного призначення для російських військових через мальтійську компанію. Бернова стверджувала, що отримала громадянство Мальти після «ретельної багаторівневої перевірки» і мала «справжні зв’язки з країною».
Слід додати, що принаймні один мальтійський паспорт був анульований.
Зокрема, «золоту візу» втратив Павло Мельников, російський мільйонер, який отримав паспорти Мальти й Сент-Кіттс і Невіс. У 2018 році фінська поліція обшукала його маєтки у Турку. Мельников був засуджений за податкові та бухгалтерські порушення у Фінляндії у лютому, а його громадянство Мальти було відкликане. Він оскаржує обидва рішення.
Ці власники паспортів входять до ширшої групи з 16 осіб, які успішно придбали громадянство Мальти, попри те, що згодом потрапили до санкційних списків або були засуджені за злочини.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що Євросоюз планує з часом відмовитися від «золотих паспортів». У Європарламенті вважають, що програму видачі громадянства в обмін на інвестиції необхідно поступово скасовувати. У своїй доповіді депутати наголошують, що «золоті паспорти» несуть ризики для європейської безпеки.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
