БЕБ викрило мережу нелегальних пунктів обміну валюти
Детективи вилучили понад 12 млн грн
Детективи Бюро економічної безпеки викрили групу осіб, які організували незаконну діяльність обмінних пунктів у Львівській області.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Слідство встановило, що фігуранти справи надавали послуги з обміну іноземних валют жителям Львова та області без відповідних ліцензій Національного банку України.
За даними пресслужби, така діяльність не відображалася в бухгалтерському та податковому обліках, що призвело до ухилення від сплати податків у великих розмірах.
Відомо, що детективи БЕБ провели обшуки в пунктах обміну валют і вилучили документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та необліковану готівку в національній та іноземних валютах в еквіваленті понад 12 млн грн.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що БЕБ звинуватила керівника дочірньої компанії Ferrexpo в ухиленні від сплати податків на суму $41 млн. Бюро не назвало ім'я підозрюваного, але головою правління Полтавського ГЗК вказаний Віктор Лотоус.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
