В Україні зросла кількість підозрілих фінансових операцій
Переважна більшість повідомлень (99%), які надійшли до Державної служби фінансового моніторингу за три квартали 2025 року, – від банків
Понад 1,4 млн повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінмоніторингу, надійшло до Державної служби фінансового моніторингу за три квартали 2025 року. Це на 10% більше, ніж за аналогічний період торік.
Про це повідомляє пресслужба платформи Опендатабот.
«Після затишшя в перший рік повномасштабної повідомлень, які підпадають під фінмоніторинг, рік до року лише більшає: лише у 2024 їх обсяг зріс одразу на 22%. Цьогоріч у середньому щомісяця надходить близько 160 тисяч повідомлень», – йдеться в повідомленні.
За даними пресслужби, переважна більшість повідомлень (99%) від банків – 1,42 млн звітів. Небанківські установи передали ще майже 15 000. Основна маса повідомлень стосується порогових фінансових операцій – понад 1,18 млн (83%).
Підозрілих операцій значно менше – близько 243 000 (17%). Решта – це повідомлення, надіслані у відповідь на запити щодо відстеження, а також комбіновані звіти, що одночасно стосуються і порогових, і підозрілих операцій.
«Хоча кількість матеріалів, які направляють до правоохоронців, майже не змінилась, сума підозрілих операцій по них зросла майже утричі. Так, 794 матеріали на загальну суму 150,46 млрд грн було передано до правоохоронних органів», – прокоментували в Опендатаботі.
Найбільше фінмоніторинг завантажив роботою Бюро економічної безпеки України: до них направлено понад третину матеріалів з усього обсягу на загальну суму 99,3 млрд грн. До решти правоохоронців пішли повідомлення на значно скромніші суми:
- Національна поліція – 230 матеріалів на суму 36,7 млрд грн;
- СБУ було передано 120 матеріалів на 8,2 млрд грн;
- ДБР – 71 матеріал на 3,1 млрд грн;
- НАБУ – 67 матеріалів на 1,3 млрд грн.
Офіс Генерального прокурора отримав 39 матеріалів на загальну суму 1,8 млрд грн.
На запит Опендатабота в Держфінмоніторингу додали, що цьогоріч лише за жовтень до правоохоронних органів було направлено 208 матеріалів майже на 80 млрд грн – це вже більше, аніж за весь минулий рік.
«Сталися значні зрушення й у справах про податкові правопорушення: від початку року передано 300 матеріалів, у яких йдеться про операції з ознаками податкових правопорушень на понад 157 млрд грн. Для розуміння масштабу: це в 14 разів більше, ніж торік», – йдеться в повідомленні.
Бекграунд. Раніше Mind повідомляв, що НБУ заборонив всі операції сервісів. Обмеження діють і для інтернет-платформ, і для офлайн-точок.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
