Слідче управління вважає, що в 2013-2014 роках службові особи компанії при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності занизили податок на прибуток на вищезазначену суму
У разі перевищення строку доставки транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення від 20 до 30 діб передбачено штраф у розмірі 85 000 грн
У січні-липні 2019 року підрозділами аудиту ДФС було проведено 2800 планових перевірок платників податків, 7500 позапланових перевірок та 2000 зустрічних звірок