До правоохоронців направили 934 справи, що можуть бути пов'язані з легалізацією коштів; ще 342 – з фінопераціями осіб, підозрюваних у колабораційній діяльності
Проект впроваджується Представництвом Міжнародної організації з міграції в Україні, у співпраці з українськими міністерствами, фінансування – урядом ФРН через Німецький банк розвитку (KfW)