НБУ замінив щоквартальну звітність банків у сфері фінмоніторингу на щорічну
Звіти ж за I півріччя 2018 року НБУ очікує до 16 липня цього року
Національний банк (НБУ) змінив форму Звіту з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу та періодичність її подачі – з щоквартальної на щорічну, та запровадив запровадив новий порядок дій у разі виявлення під час виїзної перевірки схем проведення ризикових фінансових операцій, йдеться у повідомленні на сайті регулятора.
Як зазначається, відповідні зміни до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення внесено постановою Правління НБУ від 5 червня 2018 року № 59, яка набирає чинності з 9 червня 2018 року.
«Новий формат звітності дозволить більш якісно оцінити створену банком систему управління ризиками», – зазначає прес-служба Центробанку.
Водночас, банки України мають подати до НБУ звіт з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу за перше півріччя 2018 року до 16 липня 2018 року (включно).
Крім того, Нацбанк запровадив новий порядок дій у разі виявлення під час виїзної перевірки схем проведення ризикових фінансових операцій, висновок щодо відповідності чи невідповідності яких вимогам законодавства не може бути сформульований у довідці про виїзну перевірку (без проведення додаткових консультацій).
«Відтепер у такій довідці детально описуватиметься суть виявлених фінансових операцій з докладною констатацією відповідних фактів. А копії документів, що засвідчують такі факти, долучатимуться до матеріалів перевірки», – йдеться у повідомленні.
Як зазначається, у подальшому перевірка виявлених фактів буде продовжена у безвиїзному порядку.
Як зазначається у тексті Постанови, контроль за її виконанням покладено на заступника Голови Національного банку України Катерину Рожкову.
Про те, як почувалися фінустанови в І кварталі 2018 року, читайте в оновленому рейтингу банків Mind.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
