ЄЦБ закликає ЄС ввести чіткі та єдині для усіх членів блоку правила боротьби з відмиванням грошей

Віце-президент Європейського центрального банку заявив, що Європейському Союзу треба більш чіткі правила з відмиванням грошей, і що вони мають застосовуватись однаково в усіх країнах ЄС. Про це повідомляє Reuters.

«Треба розглянути більш високий рівень узгодження правил у формі регулювання», – сказав Луїс де Гіндос міністрам фінансів країн-членів ЄС під час публічних дебатів на зустрічі в Люксембурзі.

Регулювання ЄС напряму застосовується в усіх 28 країнах-членах блоку, але наразі правила ЄС, що стосуються відмивання грошей визначені у певних директивах, які дають владі країн широку свободу дій щодо того, яким чином їх застосовувати. Це, в свою чергу, призвело до різного рівня їх застосування  в ЄС.

Нагадаємо: останнім масштабним скандалом із відмиванням коштів став випадок із естонським відділенням найбільшого комерційного данського банку Danske Bank. На початку вересня стало відомо, що обсяг російських грошей та коштів з інших країн колишнього Союзу, переведених через нього, сягнув $30 млрд протягом одного лише 2013 року.

Як повідомлялось, Британія та Міністерство юстиції США, Мінфін США та Комісія з цінним паперів та бірж почали перевірку діяльності Danske Bank

Пізніше виданню FT стало відомо, що сліди операцій з відмивання коштів з РФ через Danske Bank ведуть до Лондону. Газета повідомила також, що одна з фігуруючих в матеріалах справи компаній належить родичам російського президента Владіміра Путіна.