НБУ виявив 55 нелегальних пунктів обміну валют
Середньомісячні обсяги валюто-обмінних операцій протягом 2 років зросли з $40-$50 до $6 000
Уповноваженими працівниками Національного банку (НБУ) за 9 місяців 2018 року було виявлено 55 пунктів обміну валют, які працювали нелегально у Києві, в Закарпатській, Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Рівненській та Дніпропетровській областях, йдеться у повідомленні на сайті регулятора.
Так, зазначений показник виявлено у результаті 787 перевірок Центрробанку структурних підрозділів небанківських фінансових установ (НФУ) з питань дотримання порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій.
У свою чергу, інформацію про нелегальні обмінні пункти НБУ надіслав до правоохоронних органів.
Крім того, за даними НБУ, середньомісячні обсяги валюто-обмінних операцій по одному обмінному пункту зросли з $40-$50 (у 2016 році) до $6 000 – у 2018-му.
Серед основних недоліків, виявлених у ході перевірок структурних підрозділів НФУ регулятор називає – проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення; виявлення під час перевірки значної невідповідності між обсягами готівкових коштів в касі НФУ та бухгалтерськими звітними документам, ненадання в ході здійснення перевірки документів, матеріалів, інформації на запит уповноваженого працівника НБУ, перешкоджання проведенню перевірки.
Як писав Mind, минулого року НБУ виявив 155 нелегальних пунктів з обміну валюти і здійснив 1018 перевірок.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
