Відсьогодні набирають чинності зміни до порядку видачі та відкликання ліцензії НБУ на переказ коштів у гривні
НБУ врегулював діяльність в цій сфері для небанківських фінансових установ
Національний банк (НБУ) вніс зміни до порядку видачі та відкликання в небанківських фінансових установ (НФУ) ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків, метою яких є забезпечення НБУ реалізації і моніторингу ефективності застосованих Радою національної безпеки і оборони України (РНБО) санкцій відповідно до Закону України «Про санкції».
Як зазначається в повідомлення на сайті регулятора, відповідні зміни затверджені постановою Правління НБУ від 16 жовтня 2018 року № 109, яка набирає набирає чинності з 24 жовтня 2018 року, крім зміни щодо внесення НФУ плати за узгодження змін до внутрішніх правил про переказ коштів, які набирають чинності з 1 квітня 2019 року.
«Небанківська фінансова установа зобов’язана внести плату за розгляд пакета документів, поданого для видачі, переоформлення ліцензії або видачу її дубліката, а також за узгодження змін до внутрішніх правил про переказ коштів (крім випадку, коли зміни до правил уносяться виключно з метою їх приведення у відповідність до змін до законодавства України) у розмірі, передбаченому нормативно-правовими актами Національного банку з питань затвердження тарифів на послуги (операції) Національного банку», – йдеться у документі.
Також, згідно з документом, НБУ має право визнати структуру власності небанківської фінансової установи непрозорою в разі неможливості встановити особу/осіб, яка/які здійснює(ють) значний вплив на управління або діяльність небанківської фінансової установи.
Крім того, у документі зазначається, що НБУ розміщує інформацію про видані або переоформлені ліцензії на сторінці офіційного інтернет-представництва НБУ протягом трьох робочих днів із дати підписання ліцензії.
Як повідомляє регулятор, також встановлено обов’язок НФУ, яка отримала ліцензію, розробити та затвердити внутрішні документи з питань реалізації персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) з урахуванням законодавства України про санкції та нормативно-правових актів НБУ у сфері забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).
До того ж конкретизовано підстави, за яких НБУ має право відкликати в НФУ ліцензію.
Нагадаємо: минулого року НБУ посилив контроль за операціями небанківських фінансових установ і комерційних агентів банків із приймання готівки в гривнях для подальшого її переказу.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
