ФГВФО розкрив схеми виведення банком «Київська Русь» 1,28 млрд грн на підставних осіб (ВІДЕО)
Тільки за добу до введення тимчасової адміністрації банк вивів актив на 42 млн грн
Керівництвом ПАТ «Банк «Київська Русь» через фіктивних чи підставних суб’єктів господарювання зокрема, шляхом їх кредитування, було виведено 1,28 млрд грн, що складає приблизно третину кредитного портфеля банку, йдеться в повідомленні на сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).
Про це розповіла в ефірі радіо-програми «Ризик без меж» на радіо «Голос Столиці» директор департаменту розслідування протиправних діянь ФГВФО Катерина Мисник.
Зокрема, під час реалізації схем виведення ліквідних активів із фінустанови було здійснено продаж частини об’єкта нерухомості банку в Борисполі за ціною 42 млн грн за добу до введення тимчасової адміністрації.
«Покупцем виявилася 86-річна жінка, паспортні дані та ІНН якої використовувалися під час здійснення процедури купівлі-продажу, а реєстрація права власності на цей об’єкт відбулася майже опівночі за добу до запровадження тимчасової адміністрації», – пояснила Мисник. Розрахунок здійснювався коштами, які значилися на рахунку літньої жінки, але при цьому були предметом забезпечення за кредитними зобов’язаннями позичальника банку – ТОВ «Компанія «Вища школа реклами». «За згодою банку ці гроші були виведені з-під застави та спрямовані на оплату майна. Наразі тривають судові процеси по визнанню цих угод нікчемними», – наголосила директор департаменту.
Також частина кредитів була видана банком під заставу цінних паперів, балансова вартість яких вказувалася на рівні 468 млн грн, а оціночна склала близько 0,1 млн грн. «Сміттєві цінні папери були використанні для виведення коштів із банку та/або як застава, надана банку юридичними особами за кредитними договорами. Натомість з-під застави виводилося високоліквідне забезпечення у вигляді нерухомості та майнових прав», – пояснили у фонді.
Суттєвої шкоди було завдано банку через виведення коштів із кореспондентського рахунку Meinl Bank Aktiengesellschaft (Австрія) – майже 1 млрд грн ($44 млн). «У липні 2015 року після запровадження тимчасової адміністрації австрійський банк списав гроші банку «Київська Русь» в рахунок виконання зобов’язань та погашення боргу компанії-нерезидента, кінцевим бенефіціаром і фактичним власником якої був засновник банку – Віктор Братко», – зазначають у фонді.
Ще однією особливістю є те, що шахрайські дії вчиняв не тільки топ-менеджмент банку, а й керівники окремих відділень. Зокрема, директор та завідувач каси одного з відділень підробили документи на видачу готівкових карткових рахунків на майже 500 клієнтів. Таким чином було викрадено 14 млн грн.
Як зазначають у фонді, за фактом виявлених махінацій ФГВФО до правоохоронних органів спрямовано 107 заяв про здійснення кримінальних правопорушень на загальну суму збитків 3,292 млрд грн. За 66 заявами відкрито кримінальні провадження, одне з них з обвинувальним актом спрямовано до суду.
За результатами проведеної претензійно-позовної роботи фондом було повернуто у власність банку «Київська Русь» кредитні активи на загальну суму 0,14 млрд грн, а також практично всі основні засоби, протиправно відчужені колишнім керівництвом банку. Робота в цьому напрямі триває.
Раніше ФГВФО поділився схемами виведення активів Златобанку, за якими було видано кредитів на 1,4 млрд грн взагалі без застави, а також банку «Михайлівській».
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
