Генпрокурор Луценко надав результати розслідування по справі Курченка

Департамент міжнародно-правового співробітництва ГПУ завершив розслідування за підозрою бізнесмена Сергія Курченка щодо його участі в злочинній організації екс-президента України Віктора Януковича та вчиненні в її складі особливо тяжких злочинів проти держави. Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з повідомленням, Курченка підозрюють в участі в злочинній організації Януковича та вчиненні особливо тяжких злочинів проти держави Україна.

«Заволодіння шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення документів чужим майном в особливо великих розмірах, скрапленим газом, належним ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укргазвидобування», у співучасті зі службовими особами Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (Міністерства палива та енергетики), Міністерства економіки України (Міністерства економічного розвитку і торгівлі), Аукціонного комітету з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля, ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України», службовими особами обласних державних адміністрацій та іншими особами, чим спричинено вказаним підприємствам збитки на загальну суму 2,19 млрд грн, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та з ухиленням від сплати податків», – написав Луценко.

Крім цього, Курченка підозрюють у заволодінні шляхом зловживання службовим становищем та підроблення документів чужим майном в особливо великих розмірах – грошовими коштами «Нафтогазу України», в сумі 449,9 млн грн, з подальшим відмиванням доходів, а також у закінченому замаху на заволодіння грошима НАК на суму 5,1 млрд грн.

Серед інших злочинів бізнесмена – заволодіння шляхом зловживання службовим становищем та підроблення документів грошима Національного банку України на загальну суму 787 млн грн, які були надані у вигляді стабілізаційного кредиту «Реал банку» з подальшим відмиванням доходів, а також заволодіння коштами «Реал банку» в особливо великих розмірах на загальну суму 4,7 млрд грн під час видачі кредитів підконтрольним Курченку підприємствам з ознаками фіктивності, з подальшим відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно; заволодіння шляхом зловживання службовим становищем та підроблення документів чужим майном – грошима «Брокбізнесбанку» на загальну суму 865,9 млн грн шляхом протиправного надання «Брокбізнесбанку» міжбанківських кредитів на користь «Реал банку» та незаконному розміщенні «Брокбізнесбанком» коштів на кореспондентському рахунку в «Реал банку», з подальшим відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно; заволодіння шляхом зловживання службовим становищем та підроблення документів грошима «Брокбізнесбанку» на загальну суму 1,4 млрд грн шляхом видачі кредитів підприємствам з ознаками фіктивності, з подальшим відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно.

Також Курченка підозрюють у заволодінні шляхом зловживання службовим становищем коштами «Укргазбанку» на загальну суму 502,3 млн грн шляхом укладення удаваних договорів купівлі-продажу цінних паперів – облігацій Державної іпотечної установи з «Укргазбанком» та Державною іпотечною установою, з подальшою легалізацією доходів, вчинених повторно; заволодінні грошима «Аграрного фонду» на загальну суму 2 млрд грн шляхом укладення «Брокбізнесбанком» удаваних договорів купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики з «Аграрним фондом» та договорів прямого РЕПО з Нацбанком України, з подальшою легалізацією доходів; фіктивному підприємництві, тобто створенні та придбанні юридичних осіб з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду.

«Водночас у ході розслідування обставин вчинення вищевказаних злочинів встановлено інших осіб, які брали в них участь. На сьогоднішній день повідомлено про підозру 98 особам, у тому числі високопосадовцям (із них 12 вищих посадових осіб міністерств та відомств, а також Національного банку України, 6 керівників обласних державних адміністрацій, 14 осіб керівного складу державних компаній). Із тих осіб, яким повідомлено про підозру, стосовно 42 осіб кримінальні провадження скеровані до суду для розгляду по суті. За наслідками судових розглядів на теперішній час ухвалено 27 обвинувальних вироків, 4 особи ухвалами суду звільнені від відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. Щодо 15 осіб тривають судові розгляди», – сказано в повідомленні генпрокурора.

Луценко також додав, що загальна вартість арештованого майна складає понад 5 млрд грн, загальна сума відшкодованих збитків – понад $1,5 млрд. За його словами, слідство також працює для надання оцінки іншим фігурантам даного кримінального провадження.

Раніше Mind писав, що ФГВФО продав кредити банку Курченка на 24 млрд грн з дисконтом 99,9%.