Deutsche Bank готується до значних штрафів у справі про відмивання російських грошей
Скандал із відмиванням коштів із РФ наніс значної репутаційної шкоди банку та може спричинити відтік клієнтів, інвестицій та скорочення ринкової вартості
Найбільший банк Німеччини Deutsche Bank AG чекає штрафів, судових позовів і можливого переслідування вищого керівництва за його роль у схемі відмивання коштів російських клієнтів на суму до $20 млрд. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на внутрішній звіт банку.
Банк очікує, що США та Велика Британія можуть застосувати «значні дисциплінарні заходи» до нього. Також у банку вважають, що цей скандал наніс значної шкоди його «глобальному бренду», що може стати причиною відтоку клієнтів, втрати інвестиційної впевненості та зменшення ринкової вартості.
Видання нагадує, що найбільший німецький банк був втягнутий у масштабну операцію під назвою «глобальний ландромат» або «глобальна пральня». Російські злочинці, пов’язані з Кремлем та ФСБ, використовували схему у 2010–2014 роках для переміщення грошей у західну фінансову систему. Вважається, що загальна сума цих операцій може сягати $80 млрд. Deutsche Bank був використаний для відмивання грошей через його банківську мережу, яка дозволила ефективніше переводити кошти з Росії в США, Євросоюз та Азію.
Крім того, Deutsche Bank також може бути причетний до скандалу з Danske Bank, який обвинувачують в обробці підозрілих трансакцій на мільярди доларів через естонський підрозділ.
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
