Брат Путіна може бути причетний до відмивання $230 млрд – CBS
Колишній працівник банку розповів про схеми з відмивання грошей, які існували в банку
Через Danske Bank – найбільший банк Данії і один із найреспектабельніших банків Європи – за останні 6–7 років було відмито приблизно $230 млрд російських грошей. Про це стверджує колишній менеджер середньої ланки цієї фінустанови Говард Вілкінсон в інтервʼю виданню CBS.
Він називає причетним до масштабної схеми відмивання грошей двоюрідного брата російського президента Владіміра Путіна – Ігоря Путіна.
Як стверджує Вілкінсон, найбільшим бізнесом естонського філіалу Danske Bank у Таллінні було перетворення російських рублів з вельми сумнівним походженням на «чіткі, чисті, невідстежувані американські долари».
Щодня клієнти банку купували за російські гроші не менше $20 млн, при цьому банк, який зобов’язаний відстежувати, звідки гроші надходять і куди йдуть, ніяк ці суми не перевіряв, а операції здійснювалися дуже швидко.
Вілкінсон розповідає, що клієнтів банку нібито мав перевіряти спеціальний комітет. Але коли одного разу він сам захотів перевірити одну з компаній, яка активно здійснювала перекази коштів через банк, і запросив інформацію з платного публічного реєстру, то виявилося, що така компанія перебувала «у стані спокою» і не могла здійснювати жодних транзакцій.
Значною проблемою була участь у схемі з відмивання грошей родичів президента РФ Путіна.
«Здається, це був Ігор Путін, двоюрідний брат російського президента. Були посилання на ФСБ. ФСБ, я думаю, наступник КДБ. Це свого роду таємна поліція. Люди, які керують компанією, були пов’язані з кількома банками, які збанкрутували в Росії», – розповів Вілкінсон.
Екс-працівник банку зараз переховується в сільській місцевості, оскільки підозрює, що його можуть переслідувати.
«Сама природа людей, які відмивають гроші, ймовірно, означає, що вони не з тих, з ким ви хочете сходити в паб і випити пінту», – каже Вілкінсон.
Ігоря Путіна підозрювали і в інших російських схемах з відмивання грошей, але він завжди заявляв, що непричетний до цього, зазначає видання.
Нагадаємо: Danske Bank визнав, що його естонська філія брала участь у великій операції з відмивання коштів. Звинувачення у цій справі висунули 18 екс-співробітникам банку.
У грудні минулого року було здійснено перші арешти у справі Danske Bank.
Раніше ми писали, що сім'я Путіна відмивала гроші через естонський філіал найбільшого банку Данії. А коли працівники банку полетіли в Естонію розбиратися, їх попередили «не ходити поодинці вночі».
Якщо ви дочитали цей матеріал до кінця, ми сподіваємось, що це значить, що він був корисним для вас.
Ми працюємо над тим, аби наша журналістська та аналітична робота була якісною, і прагнемо виконувати її максимально компетентно. Це вимагає і фінансової незалежності.
Станьте підписником Mind всього за 196 грн на місяць та підтримайте розвиток незалежної ділової журналістики!
Ви можете скасувати підписку у будь-який момент у власному кабінеті LIQPAY, або написавши нам на адресу: [email protected].
